Page 34 - KSL2019 By FligMag.net
P. 34
32 บริษัท น้ำ�ต�ลขอนแก่น จำ�กัด (มห�ชน)
การประชุมของคณะกรรมการบริษัท
ึ
ี
ก�รประชุมคณะกรรมก�ร คณะกรรมก�รบริษัทได้กำ�หนดให้ม คณะกรรมก�รบริษัทจะจัดข้นทุกไตรม�ส แต่ก�รประชุมคณะกรรมก�ร
ึ
ิ
ึ
ี
้
่
ั
ก�รประชมคณะกรรมก�รม�กกว� 6 คร้งต่อป โดยกำ�หนดวันประชุมไว บรห�รซ่งเก่ยวเนื่องกับผลก�รดำ�เนินง�นของบริษัทจะจัดข้นทุกเดือน จึงม ี
ี
ุ
เป็นก�รล่วงหน้�ตลอดท้งปี และแจ้งให้คณะกรรมก�รแต่ละคนทร�บโดย ก�รร�ยง�นก�รประชุมของคณะกรรมก�รบริห�รนำ�เสนอให้คณะกรรมก�รบริษัท
ั
ทำ�เป็นต�ร�งนัดประชุมประจำ�ปี อย่�งไรก็ต�ม เพื่อให้เกิดคว�มคล่องตัว ทร�บด้วย
ต่อก�รดำ�เนินธุรกิจของบริษัท ในแต่ละเดือน บริษัทได้จัดให้มีก�รประชุม
คณะกรรมก�รบริห�ร ซึ่งทำ�หน้�ที่ตัดสินใจต�มอำ�น�จหน้�ที่ที่ได้รับมอบ
ั
หม�ยจ�กคณะกรรมก�รบริษัท โดยทุกคร้งท่มีก�รประชุมคณะกรรมก�รบริษัท
ี
จะมีก�รนำ�เร่องท่ผ่�นก�รพิจ�รณ�จ�กคณะกรรมก�รบริห�ร กลับม�แจ้ง
ี
ื
ให้คณะกรรมก�รบริษัททร�บ เพ่อให้คณะกรรมก�รส�ม�รถกำ�กับ ควบคุม
ื
ดูแล ก�รปฏิบัติง�นของฝ่�ยจัดก�รได้อย่�งต่อเนื่อง
ั
โดยในปี 2562 มีก�รประชุมคณะกรรมก�รบริษัทท้งหมด
ั
้
่
8 คร้ง กรรมก�รบริษัทแต่ละคนเข�ประชุมม�กกว�ร้อยละ 75
จำ�นวน 17 คน และเข้�ประชุมน้อยกว่�ร้อยละ 75 จำ�นวน 4 คน และมี
่
้
ก�รประชุมของกรรมก�รทไมใช่ผ้บริห�ร (ไม่มฝ่�ยจัดก�รเข�ร่วมประชุม)
ี
ี
ู
่
ิ
ี
ั
่
ู
เพ่มอีก 1 คร้ง เพ่อให้กรรมก�รบริษัททไม่เป็นผ้บริห�รส�ม�รถแสดง
ื
่
ื
คว�มคิดเห็นในเร่องก�รทำ�ง�นและก�รบริห�รง�นได้อย�งอิสระ โดยใน
ปี 2562 ได้มีก�รประชุมของกรรมก�รที่ไม่เป็นผู้บริห�รรวม 1 ครั้ง เมื่อ
วันท่ 13 กันย�ยน 2562 ท้งนี้ มีก�รจัดส่งว�ระและเอกส�รประกอบ
ี
ั
ก�รประชุมให้แก่กรรมก�รบริษัทเป็นก�รล่วงหน้�อย่�งน้อย 7 วัน เพื่อให้
กรรมก�รมีเวล�ศึกษ�ข้อมูลในเรื่องต่�งๆอย่�งเพียงพอ
ในก�รประชุมคณะกรรมก�รบริษัท ประธ�นกรรมก�ร ประธ�น
้
เจ�หน�ทบรห�รและกรรมก�รผจัดก�รใหญ และเลข�นก�รบรษท รวมกน
ั
ิ
้
ู
่
ั
่
ิ
ุ
ี
้
่
พิจ�รณ�เลือกเร่องเข�ว�ระก�รประชุมคณะกรรมก�ร โดยดให้แน่ใจว�เรื่อง
่
ู
้
ื
ี
้
ท่สำ�คัญได้นำ�เข�รวมไว้แล้ว และกรรมก�รแต่ละคนมีคว�มเป็นอิสระท่จะ
ี
เสนอเรื่องที่เป็นประโยชน์เข้�สู่ว�ระก�รประชุม
่
ในระหว�งก�รประชุม ประธ�นกรรมก�รจัดสรรเวล�ไว้อย�งเพียง
่
พอท่ฝ�ยจัดก�รจะเสนอเรื่องและม�กพอท่กรรมก�รจะอภิปร�ยปัญห�
่
ี
ี
สำ�คัญกันอย่�งรอบคอบโดยทั่วกัน นอกจ�กนี้ ประธ�นกรรมก�รส่งเสริม
ให้มีก�รใช้ดุลพินิจตัดสินใจ กรรมก�รให้คว�มสนใจกับทุกว�ระท่นำ�เข�
้
ี
สู่ที่ประชุม รวมถึงเร่องก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร นอกจ�กนี้ ก�รประชุม
ื
คณะกรรมก�รบริษัท มีก�รเชิญผู้บริห�รระดับสูงในแต่ละฝ่�ยเข�ร่วม
้
ี
ื
ประชุม เพ่อนำ�เสนอข้อมูล ปัญห�และช้แจงร�ยละเอียด เพ่อประกอบ
ื
ก�รตัดสินใจ ซ่งเป็นก�รสร�งคว�มสัมพันธ์ระหว�งกรรมก�รและผ้บริห�ร
่
ึ
้
ู
ระดับสูง
ท้งยังเป็นก�รเข�ถึงข้อมูลส�รสนเทศท่จำ�เป็นเพ่มเติมผ�น
ี
ั
้
ิ
่
ู
ก�รสอบถ�มผ้บริห�รระดับสูง อีกท้งในบ�งประเด็นท่มีข้อมูลไม่เพียงพอ
ั
ี
กรรมก�รบริษัทส�ม�รถติดต่อขอข้อมูลเพ่มเติมได้ผ�นเลข�นุก�รของบริษัท
ิ
่
ี
ี
และในกรณีท่จำ�เป็นอ�จจะจัดให้มีคว�มเห็นอิสระจ�กท่ปรึกษ� หรือ
ผู้ประกอบวิช�ชีพภ�ยนอกเพิ่มเติม
ร�ยง�นก�รประชุมคณะกรรมก�รบริษัท จะประกอบด้วย วันเวล�
ื
เร่ม เวล�สิ้นสุดประชุม ร�ยช่อกรรมก�รท่เข�ประชุมและข�ดประชุม
้
ี
ิ
ี
สรุปส�ระสำ�คัญของเร่องท่เสนอ สรุปประเด็นก�รอภิปร�ยและข้อสังเกต
ื
่
ี
มติคณะกรรมก�รและคว�มเห็นของกรรมก�รทไม่เห็นด้วย บริษัทได้ม ี
ก�รจัดเก็บร�ยง�นก�รประชุมของคณะกรรมก�รบริษัทเป็นรูปเล่มและ
ึ
ในรูปแบบไฟล์PDF ซ่งส�ม�รถสืบค้นง่�ย แต่แก้ไขไม่ได้ มีก�รบันทึก
่
ิ
ำ
้
ุ
และเปดเผยจ�นวนครงก�รเข�ประชมคณะกรรมก�ร เนืองจ�กก�รประชม
้
ั
ุ
