Page 34 - KSL2019 By FligMag.net
P. 34

32     บริษัท น้ำ�ต�ลขอนแก่น จำ�กัด (มห�ชน)






          การประชุมของคณะกรรมการบริษัท




                                                                               ึ
                                                          ี
               ก�รประชุมคณะกรรมก�ร  คณะกรรมก�รบริษัทได้กำ�หนดให้ม คณะกรรมก�รบริษัทจะจัดข้นทุกไตรม�ส แต่ก�รประชุมคณะกรรมก�ร
                                                                  ึ
                                                              ิ
                                                                                                   ึ
                                                                    ี
                                                          ้
                               ่
                                     ั
          ก�รประชมคณะกรรมก�รม�กกว� 6 คร้งต่อป โดยกำ�หนดวันประชุมไว บรห�รซ่งเก่ยวเนื่องกับผลก�รดำ�เนินง�นของบริษัทจะจัดข้นทุกเดือน จึงม  ี
                                         ี
                ุ
          เป็นก�รล่วงหน้�ตลอดท้งปี และแจ้งให้คณะกรรมก�รแต่ละคนทร�บโดย ก�รร�ยง�นก�รประชุมของคณะกรรมก�รบริห�รนำ�เสนอให้คณะกรรมก�รบริษัท
                          ั
          ทำ�เป็นต�ร�งนัดประชุมประจำ�ปี อย่�งไรก็ต�ม เพื่อให้เกิดคว�มคล่องตัว ทร�บด้วย
          ต่อก�รดำ�เนินธุรกิจของบริษัท ในแต่ละเดือน บริษัทได้จัดให้มีก�รประชุม
          คณะกรรมก�รบริห�ร ซึ่งทำ�หน้�ที่ตัดสินใจต�มอำ�น�จหน้�ที่ที่ได้รับมอบ
                                    ั
          หม�ยจ�กคณะกรรมก�รบริษัท  โดยทุกคร้งท่มีก�รประชุมคณะกรรมก�รบริษัท
                                     ี
          จะมีก�รนำ�เร่องท่ผ่�นก�รพิจ�รณ�จ�กคณะกรรมก�รบริห�ร  กลับม�แจ้ง
                     ี
                  ื
          ให้คณะกรรมก�รบริษัททร�บ เพ่อให้คณะกรรมก�รส�ม�รถกำ�กับ ควบคุม
                               ื
          ดูแล ก�รปฏิบัติง�นของฝ่�ยจัดก�รได้อย่�งต่อเนื่อง
                                                     ั
               โดยในปี   2562  มีก�รประชุมคณะกรรมก�รบริษัทท้งหมด
              ั
                                     ้
                                                 ่
          8  คร้ง  กรรมก�รบริษัทแต่ละคนเข�ประชุมม�กกว�ร้อยละ 75
          จำ�นวน 17 คน และเข้�ประชุมน้อยกว่�ร้อยละ 75 จำ�นวน 4 คน และมี
                           ่
                                                 ้
          ก�รประชุมของกรรมก�รทไมใช่ผ้บริห�ร (ไม่มฝ่�ยจัดก�รเข�ร่วมประชุม)
                           ี
                                        ี
                                ู
                             ่
           ิ
                                      ี
                   ั
                                      ่
                                           ู
          เพ่มอีก 1 คร้ง เพ่อให้กรรมก�รบริษัททไม่เป็นผ้บริห�รส�ม�รถแสดง
                       ื
                                               ่
                     ื
          คว�มคิดเห็นในเร่องก�รทำ�ง�นและก�รบริห�รง�นได้อย�งอิสระ โดยใน
          ปี 2562 ได้มีก�รประชุมของกรรมก�รที่ไม่เป็นผู้บริห�รรวม 1 ครั้ง เมื่อ
          วันท่ 13 กันย�ยน 2562  ท้งนี้ มีก�รจัดส่งว�ระและเอกส�รประกอบ
             ี
                              ั
          ก�รประชุมให้แก่กรรมก�รบริษัทเป็นก�รล่วงหน้�อย่�งน้อย 7 วัน เพื่อให้
          กรรมก�รมีเวล�ศึกษ�ข้อมูลในเรื่องต่�งๆอย่�งเพียงพอ
               ในก�รประชุมคณะกรรมก�รบริษัท ประธ�นกรรมก�ร ประธ�น
              ้
          เจ�หน�ทบรห�รและกรรมก�รผจัดก�รใหญ และเลข�นก�รบรษท รวมกน
                                                   ั
                                                  ิ
                              ้
                              ู
                                                      ่
                                                         ั
                                      ่
                  ิ
                                              ุ
                ี
           ้
                ่
          พิจ�รณ�เลือกเร่องเข�ว�ระก�รประชุมคณะกรรมก�ร โดยดให้แน่ใจว�เรื่อง
                                                      ่
                                                ู
                       ้
                    ื
                                                        ี
                    ้
          ท่สำ�คัญได้นำ�เข�รวมไว้แล้ว  และกรรมก�รแต่ละคนมีคว�มเป็นอิสระท่จะ
           ี
          เสนอเรื่องที่เป็นประโยชน์เข้�สู่ว�ระก�รประชุม
                                                     ่
               ในระหว�งก�รประชุม ประธ�นกรรมก�รจัดสรรเวล�ไว้อย�งเพียง
                    ่
          พอท่ฝ�ยจัดก�รจะเสนอเรื่องและม�กพอท่กรรมก�รจะอภิปร�ยปัญห�
              ่
             ี
                                       ี
          สำ�คัญกันอย่�งรอบคอบโดยทั่วกัน นอกจ�กนี้ ประธ�นกรรมก�รส่งเสริม
          ให้มีก�รใช้ดุลพินิจตัดสินใจ กรรมก�รให้คว�มสนใจกับทุกว�ระท่นำ�เข�
                                                         ้
                                                      ี
          สู่ที่ประชุม รวมถึงเร่องก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร นอกจ�กนี้ ก�รประชุม
                        ื
          คณะกรรมก�รบริษัท มีก�รเชิญผู้บริห�รระดับสูงในแต่ละฝ่�ยเข�ร่วม
                                                      ้
                                     ี
                 ื
          ประชุม เพ่อนำ�เสนอข้อมูล ปัญห�และช้แจงร�ยละเอียด เพ่อประกอบ
                                                   ื
          ก�รตัดสินใจ ซ่งเป็นก�รสร�งคว�มสัมพันธ์ระหว�งกรรมก�รและผ้บริห�ร
                                          ่
                   ึ
                           ้
                                                     ู
          ระดับสูง
               ท้งยังเป็นก�รเข�ถึงข้อมูลส�รสนเทศท่จำ�เป็นเพ่มเติมผ�น
                                           ี
                ั
                          ้
                                                  ิ
                                                        ่
                   ู
          ก�รสอบถ�มผ้บริห�รระดับสูง อีกท้งในบ�งประเด็นท่มีข้อมูลไม่เพียงพอ
                                 ั
                                             ี
          กรรมก�รบริษัทส�ม�รถติดต่อขอข้อมูลเพ่มเติมได้ผ�นเลข�นุก�รของบริษัท
                                    ิ
                                           ่
                                                ี
                   ี
          และในกรณีท่จำ�เป็นอ�จจะจัดให้มีคว�มเห็นอิสระจ�กท่ปรึกษ� หรือ
          ผู้ประกอบวิช�ชีพภ�ยนอกเพิ่มเติม
               ร�ยง�นก�รประชุมคณะกรรมก�รบริษัท จะประกอบด้วย วันเวล�
                               ื
          เร่ม เวล�สิ้นสุดประชุม  ร�ยช่อกรรมก�รท่เข�ประชุมและข�ดประชุม
                                         ้
                                        ี
           ิ
                           ี
          สรุปส�ระสำ�คัญของเร่องท่เสนอ สรุปประเด็นก�รอภิปร�ยและข้อสังเกต
                        ื
                                          ่
                                          ี
          มติคณะกรรมก�รและคว�มเห็นของกรรมก�รทไม่เห็นด้วย บริษัทได้ม  ี
          ก�รจัดเก็บร�ยง�นก�รประชุมของคณะกรรมก�รบริษัทเป็นรูปเล่มและ
                         ึ
          ในรูปแบบไฟล์PDF ซ่งส�ม�รถสืบค้นง่�ย แต่แก้ไขไม่ได้ มีก�รบันทึก
                                              ่
              ิ
                  ำ
                        ้
                                 ุ
          และเปดเผยจ�นวนครงก�รเข�ประชมคณะกรรมก�ร เนืองจ�กก�รประชม
                             ้
                        ั
                                                         ุ
   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39