Page 54 - KSL2019 By FligMag.net

52 บริษัท น้ำ�ต�ลขอนแก่น จำ�กัด (มห�ชน)

หม�ยเหตุ
1. เครื่องหม�ย ตำ�แหน่ง
X ประธ�นกรรมก�ร
/ กรรมก�ร
// กรรมก�รบริห�ร
2. ร�ยชื่อบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
บริษัทย่อย
1. บริษัท น้ำ�ต�ลท่�มะก� จำ�กัด 9. Koh Kong Plantation Co., Ltd.
2. บริษัท โรงง�นน้ำ�ต�ลนิวกรุงไทย จำ�กัด 10. Koh Kong Sugar Industry Co.,Ltd.
3. บริษัท น้ำ�ต�ลนิวกว้�งสุ้นหลี จำ�กัด 11. บริษัท ดับบลิวเอสพี โลจิสติกส์ จำ�กัด
4. บริษัท เค.เอส.แอล เอ็กซ์ปอร์ต เทรดดิ้ง จำ�กัด บริษัทร่วม
5. บริษัท โรงไฟฟ้�น้ำ�ต�ลขอนแก่น จำ�กัด 12. บริษัท ไทยชูก�ร์ เทอร์มินัล จำ�กัด (มห�ชน)
6. บริษัท เคเอสแอล เรียลเอสเตท จำ�กัด 13. บริษัท บีบีจีไอ จำ�กัด (มห�ชน)
7. บริษัท เคเอสแอล อะโกร แอนด์เทรดดิ้ง จำ�กัด 3. น�ยชนะชัย ชุติม�วรพันธ์ (กรรมก�ร) ล�ออกจ�กก�รเป็นกรรมก�ร
8. บริษัท น้ำ�ต�ลสะหวันนะเขต จำ�กัด บริษัท เคเอสแอล กรีน อินโนเวชั่น จำ�กัด (มห�ชน) เมื่อ เมษ�ยน 2562

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการ 3. ค่�ตอบแทน - กรรมก�ร 19 คน
ชุดย่อย ปีละไม่เกิน 8,550,000 บ�ท
บริษัทกำ�หนดนโยบ�ยและหลักเกณฑ์ก�รจ่�ยค่�ตอบแทน ร�ยเดือนๆละ 25,000 บ�ท+โบนัส
ี
กรรมก�รท่เหม�ะสมแก่กรรมก�รบริษัท และมีก�รเสนอขออนุมัติจ�ก 4. ค่�เบ้ยประชุมคณะกรรมก�รชุดย่อย ได้แก่ คณะกรรมก�ร
ี
่
้
ุ
ผถือหนทกป โดยคณะกรรมก�รสรรห�และพิจ�รณ�ค�ตอบแทน ตรวจสอบ คณะกรรมก�รสรรห�และพิจ�รณ�ค่�ตอบแทน
้
ุ
ี
ู
ได้ดำ�เนินก�รสำ�รวจค่�ตอบแทนกรรมก�รและกรรมก�รชุดย่อย โดย คณะกรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยง และคณะกรรมก�รกำ�กับ
ี
พิจ�รณ�คว�มรับผิดชอบ และผลก�รปฏิบัติหน้�ท่ของคณะกรรมก�รบริษัท ดูแลกิจก�ร ที่เข้�ประชุม
ตลอดจนข้อมูลเปรียบเทียบกับบริษัทช้นนำ�ในตล�ดหลักทรัพย์ฯ และใน - ค่�เบี้ยประชุมประธ�นคณะกรรมก�รชุดย่อยที่เข้�ประชุม
ั
่
ี
กลุ่มอตส�หกรรมเดียวกัน มีขน�ดและลักษณะของธุรกิจทใกล้เคยงกัน ครั้งละไม่เกิน 7,200 บ�ทต่อคน
ี
ุ
ั
่
รวมท้งผลสำ�รวจค่�ตอบแทนค�ตอบแทนกรรมก�รของสม�คมส่งเสริม - ค่�เบี้ยประชุมคณะกรรมก�รชุดย่อยที่เข้�ประชุม
กรรมก�รบริษัทไทย(IOD) รวมถึงผลก�รดำ�เนินง�นของบริษัทฯในภ�พรวม ครั้งละไม่เกิน 6,000 บ�ทต่อคน
ก�รจ่�ยเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น 5. ค่�เบี้ยประชุมประธ�นกรรมก�รบริห�ร 1,200 บ�ทต่อครั้ง
กรรมก�รบริห�ร 1,000 บ�ทต่อครั้ง
ค่าตอบแทนกรรมการ 6. สิทธิผลประโยชน์อื่นใด : ไม่มี
โดยค่�ตอบแทนกรรมก�ร แบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ นอกจ�กนี้แล้ว ไม่มีค่�ตอบแทนกรรมก�รในลักษณะอื่นอีก
1. ค่�ตอบแทนประจำ� (Fixed Fee) ซึ่งจะจ่�ยให้กับกรรมก�ร
เป็นร�ยเดือน ค่าตอบแทนกรรมการผู้จัดการใหญ่
่
ี
2. ค�เบ้ยประชุมคณะกรรมก�รชุดย่อย (Attendance Fee) บรษทกำ�หนดค�ตอบแทนทเหม�ะสมแก่กรรมก�รผจัดก�รใหญ ่
่
ี
่
ู
้
ิ
ั
ี
้
เป็นค่�ตอบแทนท่จ่�ยให้กับกรรมก�รท่เข�ร่วมประชุมใน โดยพิจ�รณ�จ�กคุณสมบัติ หน้�ท่คว�มรับผิดชอบ และเปรียบเทียบ
ี
ี
้
ี
่
แต่ละครั้ง โดยจ่�ยให้เฉพ�ะกรรมก�รท่เข�ร่วมประชุมเท�นั้น กับก�รจ่�ยค�ตอบแทนของบริษัทอ่นในกลุ่มอุตส�หกรรมเดียวกันและ
่
ื
3. โบนัสกรรมก�รเป็นค่�ตอบแทนพิเศษท่จ่�ยให้กับกรรมก�ร ในตล�ดหลักทรัพย์ ตลอดจนผลก�รดำ�เนินง�นและขน�ดของธุรกิจ
ี
ปีละคร้ง โดยพิจ�รณ�จ�กผลประกอบก�รของบริษัทใน เพื่อทำ�ให้เกิดแรงจูงใจในก�รพัฒน�บริษัทได้อย่�งต่อเนื่อง
ั
แต่ละปี
บริษัทได้กำ�หนดค�ตอบแทนกรรมก�รโดยได้รับอนุมัติจ�ก ค่าตอบแทนผู้บริหาร
่
ี
ื
ี
ู
ุ
ท่ประชุมส�มัญผ้ถือห้นเม่อวันท่ 22 กุมภ�พันธ์ 2562 โดยกำ�หนด ค�ตอบแทนผ้บริห�รจะเป็นไปต�มหลักก�รและนโยบ�ยท่บริษัท
ู
ี
่
ค่�ตอบแทนกรรมก�ร ซึ่งประกอบด้วย กำ�หนด โดยจะเช่อมโยงกับผลก�รดำ�เนินง�นของบริษัทและผลปฏิบัติง�น
ื
1. ค่�ตอบแทน - ประธ�นกรรมก�ร ของแต่ละคนท้งนี้ระดับของค่�ตอบแทนผู้บริห�รอยในระดับท่จูงใจและ
ู
ั
ี
่
ปีละไม่เกิน 540,000 บ�ท รักษ�ผู้บริห�รที่มีคุณภ�พต�มที่บริษัทต้องก�ร
2. ค่�ตอบแทน - ประธ�นคณะกรรมก�รตรวจสอบ
ปีละไม่เกิน 540,000 บ�ท