Page 57 - KSL2019 By FligMag.net

สร้างสรรค์พลังงานธรรมชาติ...เพื่อทุกชีวิต 55

การกำากับดูแลกิจการ

นโยบายการกำากับดูแลกิจการ 2. แจ้งวิธีก�รลงคะแนนและนับคะแนนก่อนก�รประชุมผ้ถือหุ้น
ู
คณะกรรมก�รบริษัทฯ ในฐ�นะผ้นำ�องค์กร ได้ดำ�เนินธุรกิจด้วย และใช้บัตรลงคะแนนเสียง
ู
คว�มรับผิดชอบ โปร่งใส เป็นธรรม และมีคว�มมุ่งมั่นในก�รดำ�เนินธุรกิจ 3. นำ�เสนอค�ตอบแทน รวมท้งหลักเกณฑ์ก�รให้ค�ตอบแทน
่
ั
่
่
่
ั
ั
และพัฒน�องค์กรให้เติบโตอย�งย่งยืน โดยยึดม่นในหลักก�รกำ�กับดูแล สำ�หรับกรรมก�รแต่ละตำ�แหน่งที่ชัดเจน ได้แก่ ค�ตอบแทนประจำ�
กิจก�รที่ดีและจรรย�บรรณในก�รดำ�เนินธุรกิจที่ เบ้ยประชุม ค่�ตอบแทนประจำ�ปี ให้ผู้ถือห้นพิจ�รณ�อนุมัติเป็นประจำ�ทุกป ี
ี
ุ
4. บริษัทฯ เปิดโอก�สให้ผ้ถือห้นลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมก�ร
ู
ุ
ทั้งนี้ ในปี 2562 บริษัทฯ ได้ดำ�เนินกิจกรรมต่�งๆ ดังนี้ แบบร�ยบุคคลโดยเสนอชื่อกรรมก�รให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนทีละคน
1. คณะกรรมก�รบริษัทได้ปฏิบัติต�มหลักก�รกำ�กับดูแลกิจก�รท ี ่ 5. ผู้ถือห้นส�ม�รถด�วนโหลดข้อมูลต่�งๆของบริษัทได้ท่ ี
ุ
์
ดีของสำ�นักง�นคณะกรรมก�รกำ�กับหลักทรัพย์และตล�ดหลักทรัพย์ (CG www.kslgroup.com ซึ่งจะมีข้อมูลท�งก�รเงิน ข้อมูลทั่วไปของบริษัท
Code) และสม�คมส่งเสริมสถ�บันกรรมก�รบริษัทไทย(IOD) นโยบ�ยก�ร รวมถึงข้อมูลก�รประชุม ซึ่งจะอำ�นวยคว�มสะดวกให้ผ้ถือหุ้นและผ้ที่สนใจ
ู
ู
ิ
กำ�กับดูแลกิจก�รและจรรย�บรรณในก�รดำ�เนินธุรกิจ ตลอดจนหลักเกณฑ ศึกษ�ส�รสนเทศของบริษัทได้ อีกทั้งยังส�ม�รถสอบถ�มข้อมูลเพ่มเติมได้
์
ในระดับส�กลเพ่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ต่�งๆ เช่น ASEAN CG ผ่�นท�ง Email: ir@kslgroup.com และ secretary@kslgroup.com
ื
Scorecard เป็นต้น ทั้งนี้บริษัทฯได้รับก�รประเมินผลจ�กโครงก�รสำ�รวจ 6. บริษัทมีนโยบ�ยที่จะอำ�นวยคว�มสะดวก และส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้น
ก�รกำ�กับดูแลกิจก�รของบริษัทจดทะเบียน Corporate Governance ได้ใช้สิทธิและออกเสียงอย่�งเต็มที่ เช่น มีวันกำ�หนดร�ยชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อ
ู
ื
Report of Thai Listed Companies (CGR) ประจำ�ปี 2562 โดยสม�คม สิทธิเข้�ประชุมผ้ถือหุ้น เพ่อให้ผ้ถือหุ้นพิจ�รณ�และมีมติอนุมัติก�รจ่�ย
ู
ส่งเสริมสถ�บันกรรมก�รบริษัทไทย (IOD) ในเกณฑ์ดีเลิศ (Excellent) เงินปันผลประจำ�ปี และก่อนท่จะมีวันกำ�หนดร�ยช่อผู้ถือห้นเพ่อสิทธิรับ
ื
ุ
ื
ี
่
ื
่
ื
้
ิ
ั
2. จัดอบรมสัมมน�เชิงปฏิบัติก�รให้กับพนักง�นใหม่ทุกระดับ เงินปันผล เพอเป็นก�รรกษ�สทธิของผูถือหุนในก�รเลือกทีจะถือหุนเพอ
่
้
้
โดยผ่�นหลักสูตร “ KSL Basic 2019 ” เรื่องจริยธรรมธุรกิจและม�ตร�ก�ร รับเงินปันผลหรือไม่ และบริษัทฯ ได้ให้คว�มสำ�คัญต่อก�รประชุมผู้ถือหุ้น
เพื่อป้องกันก�รทุจริตคอร์รัปชั่น และเพื่อส่งเสริมคว�มรู้ คว�มเข้�ใจ แก่ โดยอำ�นวยคว�มสะดวกและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นรวมถึงนักลงทุนสถ�บัน
ู
้
ั
ุ
พนักง�นในวันที่ 7 มีน�คม พ.ศ.2562 เข�ร่วมประชุม ท้งนี้ บริษัทได้จัดก�รประชุมส�มัญผ้ถือห้นประจำ�ปี 2561
3. เผยแพร่นโยบ�ยก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร จรรย�บรรณใน ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันศุกร์ที่ 22 กุมภ�พันธ์ 2561 เวล� 09.30 น. ณ
้
ั
ก�รดำ�เนินธุรกิจ คู่มือม�ตร�ก�รต่อต�นทุจริตคอร์รัปช่นในเว็บไซต์ของ ห้องกมลทิพย์ 2-3 ชั้น 2 โรงแรมเดอะสุโกศล เลขที่ 477 ถนนศรีอยุธย�
ู
ื
บริษัทและเว็บไซต์ภ�ยใน (Intranet) เพ่อให้กรรมก�รบริษัท ผ้บริห�ร แขวงถนนพญ�ไท เขตร�ชเทวี กรุงเทพมห�นคร จึงเป็นสถ�นที่ที่สะดวก
ู
และพนักง�นของบริษัทฯทุกกลุ่มรับทร�บ และยึดถือเป็นเป็นแนวท�งใน ต่อก�รเดินท�ง นอกจ�กนี้ บริษัทเปิดโอก�สให้ผ้ถือหุ้นจัดส่งเอกส�ร
ก�รปฏิบัติง�น ลงทะเบียนเข�ร่วมก�รประชุมล่วงหน้�ก่อนวันประชุม เพ่อลดระยะเวล�ใน
้
ื
ก�รตรวจสอบเอกส�รในวันประชุมและบรษัทจัดช่องท�งก�รลงทะเบยน ณ
ี
ิ
นโยบ�ยก�รกำ�กับดูแลกิจก�รประกอบด้วย 7 หมวด คือ หมวดที่ สถ�นที่จัดก�รประชุมสำ�หรับผ้ถือหุ้นบุคคลธรรมด�และนักลงทุนสถ�บัน
ู
์
ุ
่
ู
ุ
ี
่
1.สิทธิของผู้ถือห้น, หมวดท่ 2.ก�รปฏิบัติต่อผ้ถือห้นอย�งเท�เทียมกัน, โดยบริษัทฯ ได้นำ�เทคโนโลยีระบบบ�รโค้ด (Barcode) ม�ใช้กับก�รประชุม
ู
ู
หมวดที่ 3. บทบ�ทของผู้มีส่วนได้เสีย, หมวดที่ 4. ก�รเปิดเผยข้อมูลและ ผ้ถือหุ้นทั้งก�รลงทะเบียนผ้ถือหุ้น ก�รนับคะแนนและแสดงผลเพ่อให้
ื
คว�มโปร่งใส, หมวดที่ 5.บทบ�ทและคว�มรับผิดชอบของคณะกรรมก�ร, ก�รดำ�เนินก�รประชุมส�ม�รถกระทำ�ได้รวดเร็วถูกต้องแม่นยำ�
ี
ุ
หมวดท่ 6. ก�รต่อต�นก�รคอร์รัปช่น และหมวดท่ 7.ก�รให้ข้อมูล 7. ข้อมูลในหนังสือเชิญประชุมผ้ถือห้นประจำ�ปี 2561 คร้งท่ ี
ั
้
ู
ี
ั
ุ
ู
ื
ก�รกระทำ�ผิดและก�รทุจริต 1/2562 บริษัทฯได้กำ�หนดว�ระก�รประชุมผ้ถือห้นไว้เป็นเร่องๆ อย�งชัดเจน
่
เช่น ว�ระงบแสดงฐ�นะก�รเงินและงบกำ�ไรข�ดทุน ว�ระจัดสรรเงินกำ�ไร
ท้งนี้บริษัทฯได้ดำ�เนินก�รกำ�กับดูแลกิจก�รของบริษัทฯ ภ�ยใต้ เพ่อจ�ยปันผลและสำ�รองต�มกฎหม�ย ว�ระก�รเลือกต้งกรรมก�รแทน
่
ั
ื
ั
่
นโยบ�ยในระหว่�งปีที่ผ่�นม� กรรมก�รท่ครบกำ�หนดออกต�มว�ระ ว�ระก�รพิจ�รณ�ค�ตอบแทน
ี
กรรมก�ร ว�ระก�รแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำ�หนดค่�สอบบัญชี
หมวดที่ 1 : สิทธิของผู้ถือหุ้น 8. ในที่ประชุมส�มัญผ้ถือห้นประจำ�ปี 2561 ครั้งท่1/2562 ประธ�น
ู
ุ
ี
1. เปิดโอก�สให้ผ้ถือหุ้นเสนอว�ระก�รประชุมและส่งคำ�ถ�ม กรรมก�รได้แจ้งกฎเกณฑ์สำ�หรับก�รประชุมและวิธีก�รออกเสียงลงมติให้
ู
ท่เกี่ยวข้องกับว�ระก�รประชุมส�มัญผู้ถือห้นประจำ�ปีเป็นก�รล่วงหน้� ผ้ถือหุ้นทร�บ ในก�รประชุมเปิดโอก�สให้ผ้ถือหุ้นมีสิทธิอย่�งเท่�เทียม
ุ
ู
ี
ู
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุล�คม ถึง 30 พฤศจิก�ยน เพื่อก�รประชุมส�มัญผู้ถือหุ้น ในก�รตรวจสอบก�รดำ�เนินง�นของบริษัทฯ แสดงคว�มคิดเห็นและ
้
ั
ในเดือนกุมภ�พนธ์ของปถัดไป โดยแจ้งใหผ้ถือหนทร�บผ�นระบบข�ว ข้อเสนอแนะต�งๆ บริษัทมีก�รบันทึกก�รถ่�ยวิดีทัศน์ บันทึกภ�พและเสียง
ี
้
ุ
่
่
่
ู
ู
ของตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมทั้งประก�ศหลักเกณฑ์ และ ก�รประชุม ทั้งนี้ บริษัทไม่มีนโยบ�ยลิดรอนสิทธิของผ้ถือหุ้นในก�รรับร ู ้
ั
ระบุข้นตอนท่ชัดเจนไว้ในเว็บไซด์ของบริษัทฯ ท่ www.kslgroup.com ส�รสนเทศของบริษัท เช่น ไม่มีก�รแจกเอกส�รที่มีข้อมูลสำ�คัญเพิ่มเติม
ี
ี
่
ส่วนของ “ ข้อมูลสำ�หรับนักลงทุน ” ภ�ยใต้หัวข้อ “ห้องข่�ว” อย�งกะทันหัน ไม่มีก�รเพ่มว�ระอ่นๆทไม่ได้ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม
ิ
่
ื
ี
ุ
ู
หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำ�คัญใดๆโดยไม่ได้แจ้งให้ผ้ถือห้นทร�บล่วงหน้�
ไม่จำ�กัดสิทธิในก�รเข้�ประชุมของผู้ถือหุ้นที่ม�ส�ย เป็นต้น
รายงานประจำาปี 2562