Page 58 - KSL2019 By FligMag.net

56 บริษัท น้ำ�ต�ลขอนแก่น จำ�กัด (มห�ชน)

ุ
ี
ู
9. ร�ยง�นก�รประชุมส�มัญผ้ถือห้นประจำ�ปี 2561 ครั้งท่1/2562 กรรมก�รและผ้บริห�รใช้คว�มระมัดระวังเกี่ยวกับก�รใช้หรืออ�จถูกมองว�
ู
่
ื
้

ุ
ู
มีก�รบันทึกก�รประชุมถูกต้อง ครบถ้วน เพ่อให้ผ้ถือห้นส�ม�รถตรวจสอบได ใช้ข้อมูลภ�ยในของบริษัทฯที่ยังไม่เปิดเผยต่อส�ธ�รณะ
มีก�รบันทึกเกี่ยวกับก�รแจ้งวิธีก�รลงคะแนนและนับคะแนน และบันทึก
้
ู
ี
ู
ร�ยช่อพร้อมตำ�แหน่งของกรรมก�รท่เข�ร่วมประชุมผ้ถือห้น รวมถึงบันทึก 5. บริษัทมีม�ตรก�รป้องกันกรรมก�ร ผ้บริห�ร และพนักง�น
ื
ุ
ื
ู
ื
ประเด็นคำ�ถ�มคำ�ตอบที่ผู้ถือหุ้นซักถ�มหรือเสนอคว�มคิดเห็น พร้อมทั้ง ใช้ข้อมูลภ�ยในเพ่อห�ผลประโยชน์แก่ตนเองหรือผ้อ่นในท�งมิชอบ
บันทึกจำ�นวนคะแนนเสียงที่ได้รับในแต่ละว�ระ ซึ่งท�งบริษัทได้เผยแพร่ (แสดงร�ยละเอียดในหัวข้อ เรื่องก�รดูแลเรื่องก�รใช้ข้อมูลภ�ยใน)
ุ
่
ร�ยง�นก�รประชม ผ�นท�งเว็บไซต์ของบริษัทภ�ยใน 14 วันนับจ�ก
่
วันประชุมผู้ถือหุ้น 6. บริษัทได้กำ�หนดข้อบังคับของบริษัทว� กรรมก�รบริษัทจะ
ุ
้
ุ
่
ุ
่
10. คณะกรรมก�รบริษัท ไมมีก�รถือห้นรวมกันเกินกว� ร้อยละ 25 ประกอบกิจก�ร หรอเข�เปนหนส่วนในห�งหนส่วนส�มญหรือหนส่วน
้
ื
็
ั
้
้
้
ุ
้
ุ
ของหุ้นที่ออกแล้วของบริษัท` ไม่จำ�กัดคว�มรับผิดในห�งห้นส่วนจำ�กัด หรือเป็นกรรมก�รของ
ี
ื
บริษัทจำ�กัดหรือบริษัทมห�ชนจำ�กัดอ่นท่ประกอบกิจก�รอันมีสภ�พ
หมวดที่ 2 : การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน อย�งเดียวกัน และเป็นก�รแข่งขันกับกิจก�รของบริษัทไม่ได้ เว้นแต่จะแจ้ง
่
ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทร�บก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง และกรรมก�รต้องแจ้งให้
้
่
1. บริษัทให้สิทธิแก่ผ้ถือห้นในก�รออกเสียงลงคะแนนในแบบ บริษัททร�บโดยไม่ชักช�ห�กมีส่วนได้เสียไม่ว�โดยตรงหรือโดยอ้อมใน
ู
ุ
ึ
หนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง ทั้งนี้ บริษัทมีหุ้นประเภทเดียว คือ หุ้นส�มัญ สัญญ�ใดๆ ท่บริษัททำ�ข้นในระหว�งรอบปีบัญชี หรือถือห้นหรือห้นกู้เพ่ม
ี
ิ
่
ุ
ุ
ี
่
ึ
ุ
ื
2. เปิดโอก�สให้ผ้ถือห้นเสนอช่อบุคคลเพ่อพิจ�รณ�แต่งต้ง ข้นหรือลดลงในระหว�งรอบปีบัญชในบริษัทหรือบริษัทในเครือ โดยบริษัท
ั
ู
ื
ู

เป็นกรรมก�รล่วงหน้� ตั้งแต่วันที่ 1 ตุล�คม 2562 ถึง 30 พฤศจิก�ยน ส่งเสริมให้มีก�รเปิดเผยข้อมูลส่วนได้เสียของกรรมก�ร ผ้บริห�ร และ
2562 โดยแจ้งให้ผ้ถือห้นทร�บผ่�นระบบข�วของตล�ดหลักทรัพย ผ้เกี่ยวข้องต่อคณะกรรมก�ร ผ�นว�ระก�รประชุมของคณะกรรมก�รบริษัท
ุ
ู
่
่
ู
์
ี
แห่งประเทศไทย พร้อมท้งประก�ศหลักเกณฑ์ และระบุข้นตอนท่ชัดเจนไว นอกจ�กนี้ กรรมก�รหรือผ้บริห�รท่มีส่วนได้เสียหรือมีส่วนเกี่ยวข้องจะไม่ม ี
ี
้
ั
ั
ู
ในเว็บไซด์ของบริษัทฯ ที่ www.kslgroup.com ส่วนของ “ข้อมูลสำ�หรับ สิทธิออกเสียงในว�ระดังกล่�ว
่
ี
นักลงทุน” ภ�ยใต้หัวข้อ “ห้องข�ว” ซ่ง ภ�ยหลังท่รับเรื่อง ท่ประชุม
ึ
ี
่
คณะกรรมก�รบริษัท จะพิจ�รณ�กลั่นกรองต�มกระบวนก�รต่อไปอย�งไร 7. ในปีที่ผ่�นม� ไม่เคยเกิดกรณีที่กรรมก�ร/ผู้บริห�รของบริษัท
ื
์
ก็ต�มที่ผ่�นม�ไม่มีก�รเสนอชื่อแต่อย่�งใด มีก�รซ้อข�ยหลักทรัพยโดยใช้ข้อมูลภ�ยใน และบริษัทไม่มีก�รฝ่�ฝืนหรือ
ไม่ปฎิบัติต�มหลักเกณฑ์ก�รทำ�ร�ยก�รระหว่�งกัน
ึ
ี
3. บริษัทฯ ได้แนบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ซ่งเป็นแบบท่ผู้ถือห้น
ุ
ส�ม�รถกำ�หนดทิศท�งก�รลงคะแนนเสียงได้เองในแต่ละว�ระ ไปพร้อม 8. บริษัทไม่มีร�ยก�รท่เก่ยวโยงกัน(Related Parties
ี
ี
่
ี
ื
ุ
กับหนังสือนัดประชุม เพ่ออำ�นวยคว�มสะดวกแก่ผ้ถือห้นทไม่ส�ม�รถเข� Transaction) ที่ต้องขออนุมัติจ�กผู้ถือหุ้น
้
ู
ื
ร่วมประชุมด้วยตนเอง ส�ม�รถมอบอำ�น�จให้กรรมก�รอิสระหรือบุคคลอ่น
เข�ประชมและออกเสียงลงคะแนนแทน พร้อมทงเผยแพร่ หนังสือเชญ หมวดที่ 3 : บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
ิ
ุ
้
้
ั
ั
ประชุมฉบับสมบูรณ์ท้งภ�ษ�ไทยและภ�ษ�อังกฤษ บนเว็บไซต์ของบริษัท
ุ
ล่วงหน้� 30 วันก่อนวันประชุมเพ่อให้ผ้ถือห้นได้ศึกษ�ข้อมูลก่อนวันประชุม คณะกรรมก�รบริษัทฯ ตระหนักและให้คว�มสำ�คัญต่อสิทธิของ
ื
ู
ั
ี
ู
ู
ส่วนหนังสือเชิญประชุมทั้งภ�ษ�ไทยและภ�ษ�อังกฤษ บริษัทฯได้มอบให้ ผ้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มท่เกี่ยวข้องกับบริษัท ท้งผ้มีส่วนได้เสียภ�ยใน ได้แก่
ึ
ุ
บริษัทศูนย์รับฝ�กหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำ�กัด ซ่งเป็นน�ยทะเบียนห้น ผู้ถือหุ้น พนักง�น และผู้มีส่วนได้เสียภ�ยนอก ได้แก่ ลูกค้� คู่ค้� คู่แข่ง
ั
ี
้
ู
้
ี
ของบริษัทฯ ดำ�เนินก�รจัดส่งให้ผู้ถือห้นล่วงหน�ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว� ท�งก�รค� เจ้�หนี้ และชุมชนท่บริษัทต้งอย่ ในอดีตท่ผ�นม� บริษัทดำ�เนิน
่
ุ
่
21 วัน กรณีว�ระปกติ และจะจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้�ก่อนวันประชุมไม่ นโยบ�ยต่�ง ๆ ในก�รสร้�งจริยธรรมก�รดำ�เนินธุรกิจม�โดยตลอด เช่น
น้อยกว่� 14 วัน กรณีว�ระพิเศษ
ิ
้
ั
4. บรษทฯไดกำ�หนดนโยบ�ยปองกันก�รใชขอมลภ�ยใน
้
้
ู
้
ของบริษัท โดยให้กรรมก�ร ผ้บริห�ร และพนักง�นท่รับทร�บข้อมูลภ�ยใน
ี
ู
ี
ี
ี
ื
ท่มีนัยสำ�คัญท่อ�จส่งผลต่อก�รเปล่ยนแปลงของร�ค�ซ้อข�ยหลักทรัพย ์
งดก�รซ้อข�ยหลักทรัพยในระยะเวล�หนึ่งเดือน ก่อนจะมีก�รประก�ศ
์
ื
ผลก�รดำ�เนินง�น หรือ ข้อมูลภ�ยในนั้นจะเปิดเผยต่อส�ธ�รณชน
ุ
่
่
ู
(หมวดท่ 2 - ก�รปฏิบัติต่อผ้ถือห้นอย�งเท�เทียมกัน) นอกจ�กนั้น บริษัทฯ
ี
ใช้ม�ตรก�รแจ้งเตือนกรรมก�รและผู้บริห�รล่วงหน้�เป็นล�ยลักษณ์
ื
่
อักษรก่อนก�รเปิดเผยงบก�รเงินทุกไตรม�ส ว�ให้งดซ้อข�ยหลักทรัพย ์
่
ั
บริษัทฯ ต้งแต่วันใดถึงวันใดอย�งแจ้งชัด ผ่�นเลข�นุก�รฯบริษัทและ
ี
ร�ยง�นให้ท่ประชุมคณะกรรมก�รบริห�รและกรรมก�รบริษัททร�บทุกคร้ง
ั
ื
ถึงก�รเปลี่ยนแปลงหลักทรัพย์ของกรรมก�รและผ้บริห�ร(ห�กมี)เพ่อ
ู
่
คว�มโปร่งใส กับแจ้งข�วจ�กสำ�นักง�นคณะกรรมก�รกำ�กับหลักทรัพย์และ
ตล�ดหลักทรัพย์ กรณีมีก�รกระทำ�ผิดเกี่ยวกับก�รใช้ข้อมูลภ�ยใน เพ่อให ้
ื