Page 62 - KSL2019 By FligMag.net

60 บริษัท น้ำ�ต�ลขอนแก่น จำ�กัด (มห�ชน)

่
ื
ี
ทงนี้ ในป 2562 ท่ผ�นม� บริษัทฯ มีกิจกรรมในก�รนำ�เสนอข้อมล กฎบัตรคณะกรรมก�รบริษัทได้กำ�หนดว�เพ่อให้กรรมก�รมีเวล�
้
ั
ู
่
ี
่
ทั้งท�งตรงและท�งอ้อม ดังนี้ อย�งเพียงพอท่จะปฏิบัติหน้�ท่กรรมก�รบริษัทฯได้ดี และก�รเป็นกรรมก�ร
ี
ี
ี
ื
ในบริษัทอ่นต้องไม่เป็นอุปสรรคต่อก�รปฏิบัติหน้�ท่กรรมก�รของบริษัทฯ
กิจกรรมปี 2562 จำ�นวนครั้งต่อปี กรรมก�รไม่ควรดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�รในบริษัทจดทะเบียนเกิน 5 บริษัท
ี
่
1. ก�รประชุมนักวิเคร�ะห์ (Analyst Meeting) จำ�นวน 4 ครั้ง ในเวล�เดียวกัน ปัจจุบันนี้ ไม่มีกรรมก�รท่ร�ยง�นว�เป็นกรรมก�รใน
บริษัทจดทะเบียนม�กกว่� 5 บริษัทในเวล�เดียวกัน
2. ก�รเข้�เยี่ยมชมกิจก�รของบริษัท จำ�นวน 1 ครั้ง
3. ก�รออกเอกส�รข่�วผลประกอบก�ร จำ�นวน 4 ครั้ง หน้�ท่ของคณะกรรมก�ร ต�มท่ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมก�รเป็น
ี
ี
ี
ี
4. ก�รให้ข้อมูล และตอบซักถ�มของนักลงทุน จำ�นวน 11 ครั้ง ไปต�มหลักก�รท่กำ�หนดไว้ในนโยบ�ยก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร หมวดท่ 5
ี
สัมพันธ์ท�ง E-mail กล่�วคือภ�รกิจก�รกำ�กับดูแลให้บริษัทฯมีก�รบริห�รจัดก�รท่ดีและ
ั
สร�งคุณค�ให้แก่กิจก�รอย�งย่งยืน อำ�น�จหน้�ท่ของคณะกรรมก�รบริษัทฯ
้
ี
่
่
จึงไม่ได้ก้�วล่วงก�รดำ�เนินกิจก�รต�มปกติของฝ่�ยจัดก�ร แม้กฎบัตร
ี
หมวดท่ 5 : บทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรม คณะกรรมก�รจะระบุอำ�น�จหน้�ที่เก่ยวกับก�รเห็นชอบหรืออนุมัต ิ
ี
การบริษัทฯ เรื่องต่�งๆไว้ แต่อำ�น�จดังกล่�วก็มีขอบเขตต�มที่คู่มืออำ�น�จดำ�เนินก�ร
ู
ู
ของบริษัทฯระบุไว้ในแต่ละกรณี ท้งนี้ คณะกรรมก�รเป็นผ้อนุมัติค่มือ
ั
ื
คณะกรรมก�รบริษัทให้คว�มสำ�คัญในเร่องคว�มรับผิดชอบของ อำ�น�จดำ�เนินก�รนี้
ู
ู
คณะกรรมก�ร เพ่อดูแลรักษ�ผลประโยชน์ของผ้ถือหุ้น และผ้มีส่วนได้เสีย
ื
นอกจ�กน้น นโยบ�ยก�รกำ�กับดูแลกิจก�รยังได้กำ�หนดสถ�นะและ
ั
1. โครงสร้�งของคณะกรรมก�รบริษัทประกอบด้วยกรรมก�ร อำ�น�จหน้�ที่ของประธ�นกรรมก�รบริษัทกับกรรมก�รผ้จัดก�รใหญ่ไว้แตก
ู
จำ�นวน 21 คน โดยเปนกรรมก�รอสระจำ�นวน 7 คนทปร�ศจ�ก ต่�งกันชัดเจน อีกทั้งประธ�นกรรมก�รบริษัทฯต้องไม่เป็นบุคคลเดียวกัน
็
ิ
่
ี
คว�มสัมพันธ์ท�งธุรกิจหรือคว�มสัมพันธ์อื่นใด อันอ�จมีอิทธิพลต่อ กับกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่ด้วย
่
่
ก�รใช้ดุลพินิจอย�งเป็นอิสระ (กรรมก�รอิสระล�ออกระหว�งปี 2562
ี
ั
ื
จำ�นวนหนึ่งคน บริษัทฯอยู่ระหว่�งก�รสรรห�เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น) ท้งนี้ก�รเป็นกรรมก�รในบริษัทหรือองค์กรอ่นๆท่บริษัทฯร่วมลงทุน
ู
ู
หรือในฐ�นะตัวแทนของบริษัทของกรรมก�รผ้จัดก�รใหญ่หรือผ้บริห�ร
ึ
ุ
2. ประธ�นกรรมก�รบริษทเปนกรรมก�รอิสระ ซ่งไม่เป็นบคคลเดียว ต้องได้รับอนุมัติจ�กคณะกรรมก�รบริษัทฯ ทั้งนี้คณะกรรมก�รบริษัทฯ
ั
็
ี
ั
กับกรรมก�รผ้จัดก�ร ท้งน้ คณะกรรมก�รบริษัทฯได้กำ�หนดนโยบ�ย อ�จมอบหม�ยให้กรรมก�รผ้จัดก�รใหญ่เป็นผู้อนุมัติให้ผู้บริห�รไปเป็น
ู
ู
ี
ู
้
ี
ี
คว�มหล�กหล�ยของกรรมก�รท่ต้องสรรห� สำ�หรับผ้ท่จะม�ทำ�หน�ท่เป็น กรรมก�รในบริษัทหรือองค์กรดังกล่�วได้ต�มคว�มเหม�ะสม
กรรมก�รโดยพิจ�รณ�จ�กทักษะ คว�มรู้ ประสบก�รณ์ ที่จำ�เป็นอย่�งยิ่งต่อ
ธุรกิจ ที่ยังข�ดอยู่ในคณะกรรมก�รบริษัทฯ รวมทั้งวิช�ชีพ คว�มเชี่ยวช�ญ 3. ต�มข้อบังคับของบริษัท ในก�รประชุมส�มัญประจำ�ปีทุกครั้ง
เฉพ�ะด้�น โดยไม่ได้จำ�กัดเพศ อ�ยุ ประวัติก�รศึกษ� ที่จะม�ทำ�หน้�ที่เป็น ให้กรรมก�รจำ�นวนหนึ่งในส�มออกจ�กตำ�แหน่ง ถ้�จำ�นวนกรรมก�รแบ่ง
ื
ึ
ั
กรรมก�รแต่อย�งใด เพ่อให้คณะกรรมก�รบริษัทฯ มีคว�มเข้มแข็งย่งข้น เป็นส�มส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำ�นวนใกล้ที่สุดกับหนึ่งในส�ม ดังน้น
่
ิ
ิ
ุ
ุ
ั
์
ี
และสอดคล้องกบกลยทธในก�รด�เนนธรกิจ ร�ยละเอยดของประวต คณวฒ กรรมก�รมีว�ระก�รดำ�รงตำ�แหน่ง 3 ปี ในกรณีที่คณะกรรมก�รทั้งชุด
ำ
ุ
ุ
ั
ิ
ิ
ี
ู
ุ
ประสบก�รณ์ ก�รถือห้น (ร�ยละเอียดเก่ยวกับกรรมก�ร ผ้บริห�ร ผ้มีอำ�น�จ ครบว�ระ ห�กยังไม่มีก�รแต่งตั้งคณะกรรมก�รชุดใหม่ ให้คณะกรรมก�ร
ู
ี
ควบคุม และเลข�นุก�รบริษัท) และมีกรรมก�รทไม่ได้เป็นกรรมก�รทเปน ชุดเดิมยังคงทำ�หน้�ที่ต่อจนกว�จะมีก�รแต่งต้งคณะกรรมก�รชุดใหม ่
ั
่
ี
่
็
่
ู
ี
่
ผ้บริห�รอย�งน้อยหนึ่งคน ท่มีประสบก�รณ์ในธุรกิจหรืออุตส�หกรรมหลัก เข้�ม�แทน
ของบริษัทฯ
4. คณะกรรมก�รบริษัทจัดให้มีคณะกรรมก�รชุดย่อย ซึ่งได้แก่
กรรมก�รมีว�ระก�รดำ�รงตำ�แหน่งคร�วละส�มปี และส�ม�รถได้รับ คณะกรรมก�รบริห�ร คณะกรรมก�รตรวจสอบ คณะกรรมก�รสรรห�และ
เลือกเข�ม�เป็นกรรมก�รใหม่ได้ บริษัทฯไม่มีข้อห�มก�รแต่งตั้งกรรมก�ร พิจ�รณ�ค�ตอบแทน คณะกรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยง และคณะกรรมก�ร
้
่
้
่
ิ
ที่พ้นจ�กตำ�แหน่งต�มว�ระกลับเข้�ม�เป็นกรรมก�รใหม่ กำ�กับดูแลกิจก�ร โดยกำ�หนดคุณสมบต หน้�ทคว�มรบผดชอบและ
ี
ั
ิ
ั
ระยะเวล�ดำ�รงตำ�แหน่งไว้ในกฎบัตรหรือประก�ศแต่งต้งคณะกรรมก�รชุดย่อย
ั
กรรมก�รอิสระมีจำ�นวนไม่น้อยกว่�หนึ่งในส�มของจำ�นวนกรรมก�ร แต่ละชุด
ท้งหมดและมีจำ�นวนอย�งน้อยส�มคน มีว�ระก�รดำ�รงตำ�แหน่งติดต่อกัน
่
ั
ี
ื
ได้ไม่เกินส�มว�ระหรือไม่เกินเก้�ปีแล้วแต่ระยะเวล�ใดจะน�นกว� 5. เพ่อคว�มโปร่งใสและเป็นอิสระในก�รปฏิบัติหน้�ท่ กรรมก�ร
่
แต่ห�กคณะกรรมก�รบริษัทฯเห็นควรให้กรรมก�รอิสระร�ยใดที่ดำ�รง ส่วนใหญ่ในคณะกรรมก�รชุดย่อยเป็นกรรมก�รอิสระ และประธ�น
้
็
้
ื
ตำ�แหน่งติดต่อกันม�ครบส�มว�ระหรือเก�ปีดำ�รงตำ�แหน่งต่อไป กให คณะกรรมก�รชุดย่อยเป็นกรรมก�รอิสระ นอกจ�กนี้ เพ่อให้ก�รทำ�หน้�ที ่
คณะกรรมก�รบริษัทฯขย�ยระยะเวล�ก�รดำ�รงตำ�แหน่งของกรรมก�รอิสระ ของคณะกรรมก�รชุดย่อยมีคว�มเป็นอิสระอย่�งแท้จริง ประธ�นคณะกรรมก�ร
ั
ออกไปได้ต�มที่เห็นสมควร จะไม่เป็นประธ�นหรือสม�ชิกในคณะกรรมก�รชุดย่อย ท้งนี้ คณะกรรมก�ร
ชุดย่อยมีว�ระ 3 ปี ในกรณีท่คณะกรรมก�รครบว�ระ ห�กยังไม่มีก�รแต่งตั้ง
ี
คณะกรรมก�รชุดใหม่ ให้คณะกรรมก�รชุดเดิมยังคงทำ�หน้�ท่ต่อจนกว�
ี
่