Page 63 - KSL2019 By FligMag.net

สร้างสรรค์พลังงานธรรมชาติ...เพื่อทุกชีวิต 61

ี
จะมีก�รแต่งต้งคณะกรรมก�รชุดใหม่เข�ม�แทน และในกรณีท่กรรมก�ร 11. คณะกรรมก�รบริษัทมอบหม�ยให้คณะกรรมก�รบริห�ร
้
ั
หมดว�ระในคณะกรรมก�รบริษัท และไม่ได้รับก�รคัดเลือกให้เข้�ม�ดำ�รง คว�มเสี่ยงจัดทำ�นโยบ�ยก�รบริห�รคว�มเสี่ยง โดยคณะกรรมก�รเป็น
ื
ู
ตำ�แหน่งกรรมก�รบริษัทอีก จะทำ�ให้ว�ระของกรรมก�รในคณะกรรมก�รชุดย่อย ผ้อนุมัติ นโยบ�ยก�รบริห�รคว�มเสี่ยงฉบับปัจจุบันได้ประก�ศใช้เม่อวันที่
หมดว�ระลงต�ม ทั้งนี้ ห�กมีกรรมก�รเพิ่มใหม่ระหว่�งปีในกรรมก�รชุดย่อย ให้ 1 กันย�ยน พ.ศ. 2560 และจัดให้มีระบบควบคุมภ�ยในและระบบบริห�ร
กรรมก�รน้นมีว�ระก�รดำ�รงตำ�แหน่งเท�กับว�ระของคณะกรรมก�รชุดย่อยเดิม คว�มเสี่ยงทั้งคว�มเสี่ยงหลัก (Key Risk) และคว�มเสี่ยงอื่นๆ ซึ่งบริษัทฯ
ั
่
ได้เปิดเผยในร�ยง�นประจำ�ปี โดยจะมีก�รทบทวนอย่�งน้อยปีละ1 ครั้ง
6. คณะกรรมก�รกำ�หนดนโยบ�ยก�รดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�ร
ี
ที่บริษัทอื่นของกรรมก�ร ต�มระเบียบข้อบังคับของบริษัทที่ว่� กรรมก�รบริษัท 12. หน้�ท่ประก�รหนึ่งของคณะกรรมก�รต�มกฎบัตร
ุ
ั
่
้
ุ
้
ุ
้
จะประกอบกิจก�ร หรือเข�เป็นห้นส่วนในห�งหนส่วนส�มญหรือห้นส่วน คณะกรรมก�รบรษัทฯ คอดูแลและปฏบัตไมให้เกิดคว�มขัดแย้งท�ง
ื
ิ
ิ
ิ
ู
ไม่จำ�กัดคว�มรับผิดในห้�งหุ้นส่วนจำ�กัด หรือเป็นกรรมก�รของบริษัทจำ�กัด ผลประโยชน์ระหว�งกรรมก�ร ผ้ถือหุ้น ผ้มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ
่
ู
่
ื
หรือบริษัทมห�ชนจำ�กัดอ่นท่ประกอบกิจก�รอันมีสภ�พอย�งเดียวกัน และ คณะกรรมก�รได้ดูแลอย่�งรอบคอบเมื่อเกิดร�ยก�รที่อ�จมีคว�มขัดแย้งท�ง
ี
เป็นก�รแข่งขันกับกิจก�รของบริษัทไม่ได้ เว้นแต่จะแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ผลประโยชน์ โดยผ่�นก�รกลั่นกรองจ�กคณะกรรมก�รตรวจสอบ ในหัวข้อ
ทร�บก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง โดยนโยบ�ยดังกล่�ว ท�งคณะกรรมก�รได้ ที่เป็นร�ยก�รระหว่�งกัน ต�มข้อกำ�หนด และวิธีก�รของตล�ดหลักทรัพย ์
กำ�หนดให้ใช้กับผู้บริห�รระดับสูงของบริษัทด้วย แห่งประเทศไทย ในร�ยก�รท่เกี่ยวโยงกัน โดยก�รพิจ�รณ�ของ
ี
คณะกรรมก�รบริษัท จะเป็นไปต�มขน�ดของร�ยก�รต�มข้อกำ�หนดของ
ี
7. กรรมก�รท่เป็นผู้บริห�รมีจำ�นวน 10 คน ดำ�รงตำ�แหน่ง ตล�ดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ ผู้มีส่วนได้เสียในร�ยก�รที่จะทำ� จะไม่มีส่วนร่วม
ู
่
พนักง�นบริห�รระดับสูงในบริษัทฯตั้งแต่ตำ�แหน่งกรรมก�รผ้จัดก�รใหญ ในก�รตัดสินใจ นอกจ�กนี้ มีก�รเปิดเผยข้อมูลถูกต้องครบถ้วนใน
จนถึงผู้ช่วยกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่ ปัจจุบัน ไม่มีกรรมก�รที่เป็นผู้บริห�ร ร�ยง�นประจำ�ปีและแบบ 56-1 ทั้งนี้ หน้�ที่และก�รปฏิบัติดังกล่�วเป็น
ี
ู
่
ร�ยง�นว�เป็นกรรมก�รในบริษัทจดทะเบียนท่อย่นอกกลุ่มบริษัทม�กกว� ไปต�มนโยบ�ยก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร หมวดที่ 4 ก�รเปิดเผยข้อมูลและ
่
ี
่
ี
ู
์
สองบริษัทข้นไป บริษัทฯมีกรรมก�รทไม่เป็นผ้บริห�รท่มีประสบก�รณ คว�มโปร่งใส และแนวปฏิบัติต�มนโยบ�ยฯที่กำ�หนดไว้
ึ
ี
ก�รทำ�ง�นท่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ (ปัจจุบันคือน�ยสมช�ติ
ี
ชินธรรมมิตร์) 13. ก�รบริห�รง�นและระบบก�รควบคุมภ�ยในท่ดีมีประสิทธิผล
เพ่อให้ก�รดำ�เนินง�นของบริษัทเป็นไปอย�งมีประสิทธิภ�พ พร้อมท้งม ี
ื
ั
่
8. บริษัทได้กำ�หนด วิสัยทัศน์ ภ�รกิจ กลยุทธ์ เป�หม�ย แผนธุรกิจ ข้อมูลที่สมบูรณ์และเชื่อถือได้ มีก�รปฏิบัติง�นต�มกฎระเบียบข้อบังคับ
้
และงบประม�ณของบริษัท โดยทบทวนวิสัยทัศน์และพันธกิจทุกปีก่อนที่ อย่�งถูกต้อง รวมทั้งก�รใช้ทรัพย�กรของบริษัทเป็นไปอย่�งประหยัดและ
่
จะเริ่มจัดทำ�กลยุทธ์และแผนดำ�เนินง�น ตลอดจนกำ�กับดูแลให้ฝ�ยจัดก�ร มีประสิทธิภ�พ ตลอดจนมีก�รดูแลป้องกันระวังรักษ�ทรัพย์สินของบริษัท
ดำ�เนินก�รให้เป็นไปต�มแผนธุรกิจและงบประม�ณท่กำ�หนดไว้ รวมท้ง โดยบริษัทมีหน่วยง�นตรวจสอบภ�ยในเพื่อทำ�หน้�ที่วิเคร�ะห์ ตรวจสอบ
ั
ี
จัดให้มีระบบก�รควบคุมภ�ยใน ก�รตรวจสอบภ�ยใน และก�รบริห�ร ประเมินผลให้คำ�ปรึกษ�และข้อเสนอแนะ เพื่อสนับสนุนก�รดำ�เนินกิจก�รต่�งๆ
คว�มเสี่ยงท่มีประสิทธิภ�พและประสิทธิผล โดยบริษัทได้มีก�รกำ�หนด ของบริษัท และมีคณะกรรมก�รตรวจสอบเพ่อทำ�หน้�ที่สอบท�นให้บริษัท
ื
ี
แผนกลยุทธ์ระยะสั้น และระยะย�วในก�รพัฒน�โครงก�รและมีก�รลงทุน มีระบบก�รควบคุมภ�ยใน (Internal Control) และก�รตรวจสอบภ�ยใน
อย่�งต่อเนื่อง พร้อมกับก�รส่งเสริมและพัฒน�สังคมโดยเป็นผู้ประกอบก�ร (Internal Audit) ที่เหม�ะสมและมีประสิทธิผล หน่วยง�นดังกล่�วมี
ท่มีจรรย�บรรณ ต�มวิสัยทัศน์ท่ว�งไว้คณะกรรมก�รจะได้รับทร�บและ คว�มเป็นอิสระในก�รปฏิบัติหน้�ทีขึ้นตรงตอคณะกรรมก�รตรวจสอบ มี
่
ี
ี
่
่
์
ื
ติดต�มผลก�รดำ�เนินง�นต�มกลยุทธในแต่ละไตรม�สเม่อฝ�ยจัดก�รนำ�เสนอ ก�รทบทวนคว�มเหม�ะสมและคว�มเพียงพอของระบบปีละ1 ครั้ง และ
ื
ผลก�รดำ�เนินง�นร�ยไตรม�สและร�ยง�นก�รเงิน คณะกรรมก�รตรวจสอบมีก�รให้คว�มเห็นเร่องคว�มเพียงพอของระบบ
ควบคุมภ�ยในไว้ในร�ยง�นประจำ�ปี
9. คณะกรรมก�รบริษัทมีก�รจัดทำ�คู่มือนโยบ�ยก�รกำ�กับ
่
ดูแลกิจก�ร และคู่มือจรรย�บรรณในก�รดำ�เนินธุรกิจ โดยตระหนักถึง 14. ก�รบริห�รคว�มเสี่ยง อยูในคว�มรับผิดชอบของ
คว�มรับผิดชอบที่พึงมีต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่�ย ภ�ยใต้กรอบของจรรย�บรรณ คณะกรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยงในก�รจัดให้มีระบบก�รบริห�รคว�มเสี่ยง
ท�งธุรกิจ เพ่อใช้เป็นแนวท�งในก�รบริห�รองค์กร ดำ�เนินก�รใดๆด้วย ครอบคลุมทั้งองค์กร โดยปัจจุบันอยู่ระหว่�งก�รว�งระบบก�รบริห�รคว�มเสี่ยง
ื
ุ
คว�มเป็นธรรมและคำ�นึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผ้ถือห้น และยึดม่น โดยจะมีก�รทบทวนคว�มเพียงพอของระบบและประสิทธิผลของ
ู
ั
ในหลักก�รดำ�เนินธุรกิจด้วยคว�มจริงใจและซ่อสัตย์สุจริต มีก�รกำ�หนด ก�รจัดก�รอย่�งน้อยปีละ 1 ครั้ง รวมถึงก�รจัดให้มีสัญญ�ณเตือนภัยล่วงหน้�
ื
นโยบ�ย แผนง�น กลยุทธ์ ก�รดำ�เนินง�น และก�รประเมินผล ตลอดจน และร�ยก�รผิดปกติ
ื
่
ก�รดำ�เนินง�นและก�รกำ�กับดูแลเร่องก�รบริห�รคว�มเสี่ยงอย�งโปร่งใส
ตรวจสอบได้ 15. องค์ประชุมของคณะกรรมก�รบริษัทกำ�หนดไว้ในข้อบังคับ
ู
่
10. คณะกรรมก�รบริษัทมีก�รจัดทำ�ค่มือนโยบ�ยก�รให้ข้อมูล ของบริษัทว� ในก�รประชุมคณะกรรมก�ร ต้องมีกรรมก�รม�ประชุม
ก�รกระทำ�ผิดและก�รทุจริต เพ่อใช้เป็นแนวท�งปฏิบัติเกี่ยวกับ ไม่น้อยกว�ก่งหนึ่งของจำ�นวนกรรมก�รทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม
ึ
่
ื
ู
ำ
ุ
ก�รสอบสวนก�รกระทำ�ผิดและทุจริต ก�รให้ขอมลก�รกระท�ผิดและทจริต ก�รวินิจฉัยชี้ข�ดของที่ประชุมคณะกรรมก�รให้ถือเสียงข้�งม�ก นอกจ�กนั้น
้
ั
ิ
่
ก�รลงโทษผู้กระทำ�ผิด ก�รคุ้มครองผู้ให้ข้อมูล กฎบัตรคณะกรรมก�รบริษทได้กำ�หนดเพ่มเติมไว้ด้วยว�ในก�รลงมติใน
่
่
ี
ู
ว�ระท่สำ�คัญ ควรมีกรรมก�รอยในท่ประชุมไม่น้อยกว�สองในส�มของ
ี
จำ�นวนกรรมก�รทั้งหมด
รายงานประจำาปี 2562