Page 68 - KSL2019 By FligMag.net

66 บริษัท น้ำ�ต�ลขอนแก่น จำ�กัด (มห�ชน)

โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ตุล�คม 2562 คณะกรรมก�รบริษัท ประกอบด้วยกรรมก�รจำ�นวน 20 คน ดังนี้

1. น�ยมนู เลียวไพโรจน์ ประธ�นกรรมก�รและกรรมก�รอิสระ
2. น�ยจำ�รูญ ชินธรรมมิตร์ กรรมก�ร

3. น�ยพรศิลป์ แต้มศิริชัย กรรมก�ร
4. น�ยสุขุม โตก�รัณยเศรษฐ์ กรรมก�ร
5. น�ยธวัทชัย โรจนะโชติกุล กรรมก�ร

6. น�งอินทิร� สุขะนินทร์ กรรมก�ร
7. น�งส�วดวงด�ว ชินธรรมมิตร์ กรรมก�ร
8. น�ยชลัช ชินธรรมมิตร์ กรรมก�ร
9. น�ยสมช�ย ชินธรรมมิตร์ กรรมก�ร

10. น�งส�วดวงแข ชินธรรมมิตร์ กรรมก�ร
11. น�ยชนะชัย ชุติม�วรพันธ์ กรรมก�ร
12. น�ยช�ตรี ชินธรรมมิตร์ กรรมก�ร

13. น�ยสมช�ติ ชินธรรมมิตร์ กรรมก�ร
14. น�ยธัชพงษ์ ภ�กรศิริวงศ์ กรรมก�ร
15. น�ยตระก�ร ชุณหโรจน์ฤทธิ์ กรรมก�ร

16. พล.ต.อ.บุญเพ็ญ บำ�เพ็ญบุญ กรรมก�รอิสระ
17. น�ยสิทธิ ลีละเกษมฤกษ์ กรรมก�รอิสระ
18. น�ยก�รุณ กิตติสถ�พร กรรมก�รอิสระ (ล�ออกเมื่อวันที่ 1 กรกฎ�คม 2562)

19. น�ยวรภัทร โตธนะเกษม กรรมก�รอิสระ
20. น�งส�วนงลักษณ์ พินัยนิติศ�สตร์ กรรมก�รอิสระ
21. น�งอัญชลี พิพัฒนเสริญ กรรมก�รอิสระ

หม�ยเหตุ บริษัทอยู่ในระหว่�งดำ�เนินก�รพิจ�รณ�แต่งตั้งผู้มีคุณสมบัติเหม�ะสม เพื่อดำ�รงตำ�แหน่งแทนกรรมก�รอิสระที่ว่�งลงหนึ่งคน

กรรมก�รของบริษัทจำ�นวน 20 คน ซึ่งประกอบด้วย กรรมก�รที่ ขอบเขต อำานาจ หน้าที่ของคณะกรรมการ
ี
ไม่เป็นผู้บริห�รจำ�นวน 10 คน (ร้อยละ 47.62) ในจำ�นวนนี้มีกรรมก�รอิสระ เดิมอำ�น�จหน้�ท่ของคณะกรรมก�รกำ�หนดไว้ในนโยบ�ยก�รกำ�กับ
จำ�นวน 6 คน (ร้อยละ 28.60) โดยมีกรรมก�รอิสระที่เป็นผู้หญิง 2 คน ดูแลกิจก�ร หมวดที่ 5 ต่อม� คณะกรรมก�รในก�รประชุมครั้งที่ 7/2559-
คณะกรรมก�รบริษัทมีหน�ท่ดำ�เนินก�รจัดก�รและกำ�กับดูแลกิจก�รของบริษัทฯ 2560 วันที่ 29 กันย�ยน พ.ศ. 2560 ได้อนุมัติให้มีและเห็นชอบกฎบัตร
้
ี
ต�มกฎหม�ย หลักเกณฑ์ และข้อบังคับของตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คณะกรรมก�ร โดยให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุล�คม พ.ศ. 2560 กฎบัตร
สำ�นักง�นคณะกรรมก�รกำ�กับหลักทรัพย์และตล�ดหลักทรัพย์และ นีได้กำ�หนดหน้�ที่ของคณะกรรมก�รทีได้ทบทวนให้สอดคล้องกับหลักก�ร
่
้
คณะกรรมก�รกำ�กับตล�ดทุน ตลอดจนวัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัทฯ กำ�กับดูแลกิจก�รที่ดีสำ�หรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 ดังนี้
ั
้
่
และปฎิบัติหน้�ที่ด้วยคว�มรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวัง 1. บริห�รกิจก�รโดยสร�งคุณค่�ให้แก่บริษัทอย�งย่งยืน
่
ิ
กล่�วคอ ให้บรษัทมีผลประกอบก�รทีดี ประกอบธุรกจอย่�งมีจรยธรรมและ
ื
ิ
ิ
คณะกรรมก�รบริษัทม�จ�กก�รแต่งต้งของผ้ถือห้น โดย รับผิดชอบต่อผ้มีส่วนได้เสีย ขจัดหรือลดก�รสร�งผลกระทบท�งลบต่อ
ู
ุ
้
ั
ู
คณะกรรมก�รบริษัทแต่งตั้งเลข�นุก�รบริษัท เพ่อทำ�หน้�ทให้คำ�แนะนำ� สังคมและสิ่งแวดล้อม ปรับตัวได้ต�มปัจจัยก�รเปลี่ยนแปลงต่�งๆ
ี
ื
่
้
ุ
และช่วยเหลือคณะกรรมก�รบริษัทให้ปฏิบัติต�มกฎหม�ย และระเบียบ 2. กำ�หนดวตถุประสงคและเป�หม�ยท�งธรกิจของกิจก�รบน
ั
์
ี
ื
้
ี
ข้อบังคับต่�งๆ ท่เกี่ยวข้อง และเพ่อทำ�หน้�ท่เกี่ยวกับ ก�รประชุมของ พ้นฐ�นก�รสร�งกิจก�รอย่�งยั่งยืน โดยคำ�นึงผลกระทบต่อสังคมและ
ื
ุ
้
ู
คณะกรรมก�รบรษท และก�รประชมผถือหน รวมทงสนบสนนใหก�รกำ�กับ สิ่งแวดล้อม และกำ�กับให้ก�รดำ�เนินก�รต�มวัตถุประสงค์ เป้�หม�ย
ิ
ั
ุ
ั
ุ
้
้
้
ั
ดูแลกิจก�รเป็นไปต�มบรรษัทภิบ�ลที่ดี กลยุทธ์ และแผนง�นประจำ�ปีตอบสนองคว�มสำ�เร็จต�มวัตถุประสงค์และ
เป้�หม�ยของกิจก�ร