Page 71 - KSL2019 By FligMag.net

สร้างสรรค์พลังงานธรรมชาติ...เพื่อทุกชีวิต 69

ี
ี
ี
ื
9. ในก�รปฏิบัติหน้�ท่ของคณะกรรมก�รตรวจสอบ ห�กพบ (2) สรรห�และเสนอช่อบุคคลท่เหม�ะสมท่จะม�ดำ�รง
ึ
ั
่
หรือมีข้อสงสัยว�มีร�ยก�รหรือก�รกระทำ�ดังต่อไปนี้ซ่งอ�จมีผลกระทบ ตำ�แหนงกรรมก�รใหคณะกรรมก�รบริษทพิจ�รณ� เพอเสนอช่อต่อทประชม
้
่
ื
ี
่
ื
ุ
่
่
ู
ุ
้
ี
อย�งมีนัยสำ�คัญต่อฐ�นะก�รเงินและผลก�รดำ�เนินง�นของบริษัทฯ ผ้ถือห้นเป็นผ้แต่งต้งต่อไป ท้งนให้กำ�หนดวิธีก�รสรรห�เปิดรับก�รเสนอช่อ
ื
ั
ู
ั
ื
ให้คณะกรรมก�รตรวจสอบร�ยง�นต่อคณะกรรมก�รของบริษัท เพ่อ รวมถึงก�รตรวจสอบคุณสมบัติท�งกฎหม�ยและข้อกำ�หนดหน่วยง�นท�งก�ร
ดำ�เนินก�รปรับปรุง แก้ไขภ�ยในเวล�ที่คณะกรรมก�รตรวจสอบเห็นสมควร และคว�มยินดีในก�รม�เป็นกรรมก�ร
9.1 ร�ยก�รที่เกิดคว�มขัดแย้งท�งผลประโยชน์ (3) สรรห�และเสนอร�ยชอบุคคลทเหม�ะสมม�ดำ�รง
่
ื
่
ี
่
ิ
9.2 ก�รทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีคว�ม บกพร่องที่สำ�คัญ ต�แหนงกรรมก�รบรห�รและกรรมก�รชดยอยต�งๆ ใหคณะกรรมก�รบรษท
่
้
่
ำ
ั
ุ
ิ
ในระบบควบคุมภ�ยใน พิจ�รณ�เพื่อทดแทนกรรมก�รที่ครบว�ระ
9.3 ก�รฝ่�ฝืนกฎหม�ยว่�ด้วยหลักทรัพย์และตล�ดหลักทรัพย์
ี
ข้อกำ�หนดของตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหม�ยท่เก่ยวข้อง 2. ด้�นค่�ตอบแทน
ี
กับธุรกิจของบริษัท (1) พิจ�รณ�หรือทบทวนรูปแบบ หลักเกณฑ์ วิธีก�ร
พิจ�รณ�ค�ตอบแทน ท่เหม�ะสมกับหน้�ท่คว�มรับผิดชอบและเป็นธรรม
ี
ี
่
ห�กคณะกรรมก�รของบริษัทหรือผู้บริห�รไม่ดำ�เนินก�รให้ม ของคณะกรรมก�รบริษัทและคณะกรรมก�รชุดย่อย ต่อคณะกรรมก�รบริษัท
ี
ึ
ึ
ื
ี
ก�รปรับปรุงแก้ไขภ�ยในเวล�ต�มวรรคหน่ง กรรมก�รตรวจสอบร�ยใดร�ยหน่ง เพ่อให้คว�มเห็นชอบก่อนเสนอท่ประชุมผ้ถือห้นเพ่อพจ�รณ�อนุมัติ
ิ
ุ
ื
ู
อ�จร�ยง�นว�มีร�ยก�รหรือก�รกระทำ�ต�มวรรคหนึ่งต่อสำ�นักง�น โดยประธ�นคณะกรรมก�รแต่ละคณะจะได้รับค่�ตอบแทนท่สูงกว�
ี
่
่
์
คณะกรรมก�รกำ�กับหลักทรัพย์และตล�ดหลักทรัพย์หรือตล�ดหลักทรัพย กรรมก�รประม�ณร้อยละ 20
ื
่
(2) พิจ�รณ�ข้อมูลก�รจ�ยค่�ตอบแทนของบริษัทอ่นท ่ ี
กฎบัตรของคณะกรรมก�รตรวจสอบกำ�หนดให้ประชุมอย�งน้อยปีละ อยู่ในอุตส�หกรรมเดียวกันหรือใกล้เคียงทุกปี
่
้
ื
4 ครง ในป 2562 คณะกรรมก�รตรวจสอบมก�รประชม 5 ครง ม ี (3) เปิดเผยร�ยช่อกรรมก�ร จำ�นวนคร้งท่เข�ประชุม
้
ั
ี
ี
ี
้
ั
ั
ุ
่
่
ี
ก�รร�ยง�นผลก�รปฏิบัติหน้�ท่อย�งสมำ�เสมอต่อคณะกรรมก�รบริษัท และค่�ตอบแทนในรูปแบบ โดยแสดงไว้ในร�ยง�นประจำ�ปีของบริษัทฯ
รวมถึงก�รร�ยง�นก�รทำ�หน้�ที่ในรอบปีที่ผ่�นม� (โปรดดูหัวข้อร�ยง�น รวมถึงเนื้อห�สรุปของกฎบัตรและเกณฑ์ก�รจ่�ยค่�ตอบแทน
ิ
ั
คณะกรรมก�รตรวจสอบ) สำ�หรบสถตก�รเข�ประชุมคณะกรรมก�รตรวจสอบ
ิ
้
้
แต่ละคนเปิดเผยต�ม(ต�ร�งก�รเข�ประชุมของคณะกรรมก�รบริษัท บริษัทกำ�หนดให้คณะกรรมก�รพิจ�รณ�ค่�ตอบแทนและ
ประจำ�ปี 2562) คณะกรรมก�รสรรห� เป็นคณะกรรมก�รชุดเดียวกัน ประกอบด้วย
กรรมก�รจำ�นวนสี่ คือประธ�นกรรมก�รและกรรมก�รอีกส�มคน โดย
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ประธ�นกรรมก�รและกรรมก�รอีกอย�งน้อยสองคนเป็นกรรมก�รอิสระ
่
ณ วันท่ 31 ตุล�คม 2562 คณะกรรมก�รสรรห�และพิจ�รณ� (ร้อยละ75) กรรมก�รท่ดำ�รงตำ�แหน่งในคณะกรรมก�รสรรห�และพิจ�รณ�
ี
ี
ค่�ตอบแทน ประกอบด้วย ค่�ตอบแทน จะต้องมีคุณสมบัติที่กำ�หนดในกฎบัตรคณะกรรมก�รสรรห�
1. น�ยก�รุณ กิตติสถ�พร ประธ�นกรรมก�รสรรห�และ และพิจ�รณ�ค่�ตอบแทน และมีว�ระดำ�รงตำ�แหน่งเป็นเวล� 3 ปี
พิจ�รณ�ค่�ตอบแทน/กรรมก�รอิสระ
่
(ล�ออกจ�กตำ�แหน่งประธ�นชุดย่อยเมื่อวันที่ 1 กรกฎ�คม 2562) กฎบัตรของคณะกรรมก�รสรรห�และพิจ�รณ�ค�ตอบแทน กำ�หนด
่
ื
ั
ให้มีก�รประชุมอย�งน้อยปีละ 2 คร้งหรือเม่อต้องสรรห�กรรมก�รบริษัท
2. พล.ต.อ.บุญเพ็ญ บำ�เพ็ญบุญ กรรมก�รอิสระ
กรรมก�รชุดย่อย หรือเม่อต้องพิจ�รณ�ทบทวนค่�ตอบแทนโดย
ื
(ประธ�นฯ แทนน�ยก�รุณ กิตติสถ�พร ณ วันที่ 2 สิงห�คม 2562)
กรรมก�รสรรห�และพิจ�รณ�ค�ตอบแทน ในปี 2562 คณะกรรมก�รสรรห�
่
3. น�งส�วนงลักษณ์ พนัยนิติศ�สตร์ กรรมก�รอิสระ และพิจ�รณ�ค่�ตอบแทน มีก�รประชุม 4 คร้ง มีก�รร�ยง�นผลก�รปฏิบัต ิ
ิ
ั
่
4. น�งส�วดวงด�ว ชินธรรมมิตร์ กรรมก�ร หน้�ที่อย่�งสมำ�เสมอ สำ�หรับสถิติก�รเข้�ประชุมคณะกรรมก�รสรรห�
และพิจ�รณ�ค�ตอบแทนของแต่ละคนเปิดเผยต�ม(ต�ร�งเข�ประชุมของ
้
่
ู
โดยคณะกรรมก�รสรรห�และพิจ�รณ�ค่�ตอบแทน เป็นผ้เลือก คณะกรรมก�รบริษัทประจำ�ปี 2562)
่
เลข�นุก�รคณะกรรมก�รสรรห�และพิจ�รณ�ค�ตอบแทน ปัจจุบัน คือ
น�ยอ�นนท์ ศรีช�ญกิจ ผู้จัดก�รฝ่�ยพัฒน�ทรัพย�กรบุคคล ท้งนี้คณะกรรมก�รสรรห�และพิจ�รณ�ค�ตอบแทนยังไม่ได ้
่
ั
แต่งต้งบุคคลใดให้เป็นท่ปรึกษ�ของคณะกรรมก�รสรรห�และพิจ�รณ�
ี
ั
ี
ำ
ขอบเขต อานาจ หน้าท่ของคณะกรรมการสรรหาและ ค่�ตอบแทน เนื่องจ�กคณะกรรมก�รประกอบไปด้วยกรรมก�รอิสระ
พิจารณาค่าตอบแทน ท่ส�ม�รถให้คว�มเห็นได้อย�งเป็นอิสระและเป็นไปต�มหลักเกณฑ ์
ี
่
ั
ี
1. ด้�นก�รสรรห� ท่เกี่ยวข้องอีกท้งได้นำ�คว�มรู้ ประสบก�รณ์และคว�มเช่ยวช�ญ ม�ให ้
ี
่
ี
(1) กำ�หนดคุณสมบัติของกรรมก�รท่ต้องก�รสรรห�ให้เป็น ข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ในก�รดำ�เนินธุรกิจ จึงยังเห็นว�เหม�ะสมใน
่
้
ี
่
ไปต�มโครงสร�ง ขน�ด และองค์ประกอบของคณะกรรมก�รชุดต�งๆ ท ก�รให้คว�มเห็นต่�งๆ
คณะกรรมก�รบริษัทกำ�หนดไว้ ทั้งนี้เพื่อคว�มโปร่งใสและเพื่อให้แน่ใจว่�จะเป็น
ไปต�มที่คณะกรรมก�รบริษัทค�ดหวัง โดยพิจ�รณ�จ�กคว�มรู้ ประสบก�รณ์
็
ิ
ึ
ี
่
ี
ิ
ั
้
ี
่
คว�มเชยวช�ญ รวมถงคว�มเปนอสระและก�รมเวล�ม�ปฏบตหน�ทของผท ี ่
ู
้
ิ
จะทำ�หน้�ที่กรรมก�ร
รายงานประจำาปี 2562