Page 72 - KSL2019 By FligMag.net

70 บริษัท น้ำ�ต�ลขอนแก่น จำ�กัด (มห�ชน)

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการกำากับดูแลกิจการ
ี
ณ วันท่ 31 ตุล�คม 2562 คณะกรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยง ณ วันท่ 31 ตุล�คม 2562 คณะกรรมก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร ประกอบด้วย
ี
ประกอบด้วย
1. น�ยวรภัทร โตธนะเกษม ประธ�นกรรมก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร
1. น�งส�วนงลักษณ์ พนัยนิติศ�สตร์ ประธ�นกรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยง/ กรรมก�รอิสระ
ิ
กรรมก�รอิสระ
2. พล.ต.อ.บุญเพ็ญ บำ�เพ็ญบุญ กรรมก�รอิสระ
2. น�ยสิทธิ ลีละเกษมฤกษ์ กรรมก�รอิสระ 3. น�งอัญชลี พิพัฒนเสริญ กรรมก�รอิสระ
3. น�ยก�รุณ กิตติสถ�พร กรรมก�รอิสระ 4. น�ยสมช�ติ ชินธรรมมิตร์ กรรมก�ร
(ล�ออกจ�กตำ�แหน่งกรรมก�รชุดย่อยเมื่อวันที่ 1 กรกฎ�คม 2562)
4. น�ยชลัช ชินธรรมมิตร์ กรรมก�ร
โดยคณะกรรมก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร เป็นผ้เลือกเลข�นุก�ร
ู
คณะกรรมก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร ปัจจุบัน คือ น�ยธัชชัย ศุภผลศิริ
โดยคณะกรรมก�รบริห�รคว�มเสียง เป็นผเลือกเลข�นก�ร รองกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่ สำ�นักเลข�นุก�รบริษัทและกฎหม�ย
่
้
ุ
ู
คณะกรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยงปัจจุบัน น�งส�วลลน� วิวิธสุรก�ร
ผู้จัดก�รส่วน-บริห�รคว�มเสี่ยงและพัฒน�ระบบ ขอบเขต อำานาจ หน้าที่ของคณะกรรมการกำากับดูแลกิจการ
1. พิจ�รณ�เสนอแนะนโยบ�ยก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร จรรย�บรรณ
ี
ี
ำ
ขอบเขต อานาจ หน้าท่ของของคณะกรรมการบริหารความเส่ยง ในก�รประกอบธุรกิจ และนโยบ�ยด้�นอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับก�รกำ�กับดูแล
1. กำ�หนดนโยบ�ย เพื่อเสนอต่อคณะกรรมก�รของบริษัท เพื่อ กิจก�ร ต่อคณะกรรมก�รบริษัทฯ
ึ
พิจ�รณ�ในเร่องของก�รบริห�รคว�มเสี่ยงโดยรวมซ่งต้องครอบคลุมถึง 2. พิจ�รณ�เสนอแนะแนวปฏิบัติของบริษัทฯ คณะกรรมก�ร
ื
คว�มเสี่ยงที่สำ�คัญของบริษัท เช่น คว�มเสี่ยงจ�กตล�ด คว�มเสี่ยงด้�น ฝ�ยบริห�ร พนักง�น และผู้เกี่ยวข้องอื่นๆ ให้สอดคล้องกับนโยบ�ย
่
ี
สภ�พคล่อง คว�มเส่ยงด�นก�รจัดก�ร คว�มเส่ยงด�นก�รลงทุน คว�มเส่ยง ก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร จรรย�บรรณในก�รประกอบธุรกิจ และนโยบ�ย
ี
ี
้
้
ที่มีผลกระทบต่อชื่อเสียงของกิจก�ร เป็นต้น ด้�นอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร ต่อคณะกรรมก�รบริษัทฯ
ู
2. ว�งกลยุทธให้สอดคล้องกับนโยบ�ยก�รบริห�รคว�มเสี่ยง 3. กำ�กับดูแลและให้คำ�แนะนำ�ตลอดจนสร้�งคว�มร้คว�มเข�ใจ
์
้
โดยส�ม�รถประเมินติดต�ม และดูแลปริม�ณคว�มเสี่ยงของบริษัทให้อยู่ แก่คณะกรรมก�รและฝ�ยบริห�ร ในก�รปฎิบัติหน้�ที่เพอให้เป็นไปต�ม
ื
่
่
ในระดับที่เหม�ะสม นโยบ�ย จรรย�บรรณในก�รประกอบธุรกิจและแนวปฏิบัติของก�รกำ�กับ
3. ทบทวนคว�มเพียงพอของนโยบ�ยและระบบก�รบริห�ร ดูแลกิจก�ร
่
คว�มเสยง โดยรวมถึงคว�มมีประสิทธิผลของระบบและก�รปฏิบัติต�ม 4. ทบทวนนโยบ�ยและแนวท�งปฎิบตก�รกำ�กับดแลกิจก�รของ
ู
ิ
ั
ี
่
ั
นโยบ�ยที่กำ�หนด บริษัทอย�งน้อยปีละหนึ่งคร้ง โดยเปรียบเทียบกับม�ตรฐ�นส�กลหรือ
4. ให้ข้อเสนอแนะในสิ่งท่ต้องดำ�เนินก�รปรับปรุงแก้ไขต่อ ม�ตรฐ�นอื่นที่เหม�ะสม
ี
ื
ู
ุ
คณะกรรมก�รบริษัท เพ่อให้สอดคล้องกับนโยบ�ยและกลยุทธ์ท ี ่ 5. แต่งตังเลข�นก�รคณะกรรมก�รกำ�กับดแลกิจก�ร
้
ี
คณะกรรมก�รบริษัทกำ�หนด คณะอนุกรรมก�รหรือคณะทำ�ง�นกำ�กับดูแลกิจก�รให้มีอำ�น�จหน้�ท่ต�ม
ที่เห็นสมควร
่
ื
ิ
นโยบ�ยก�รกำ�กับดูแลกิจก�รกำ�หนดองค์ประกอบของ 6. ปฎิบัตหน�ทอ่นใดทเกียวของต�มท่คณะกรรมก�รบริษทฯ
ั
ี
่
ี
้
้
่
ี
คณะกรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยงว�ประกอบด้วยกรรมก�รจำ�นวนสี่คน มอบหม�ย
่
ี
คือประธ�นกรรมก�รและกรรมก�รอกส�มคน โดยประธ�นกรรมก�รและ
กรรมก�รอีกอย่�งน้อยสองคนเป็นกรรมก�รอิสระ (ร้อยละ75) กรรมก�ร นโยบ�ยก�รกำ�กับดูแลกิจก�รกำ�หนดองค์ประกอบของ
ี
ี
ท่ดำ�รงตำ�แหน่งในคณะกรรมก�ร จะมีคุณสมบัติต�มท่กำ�หนดในกฎบัตร คณะกรรมก�รกำ�กับดูแลกิจก�รว่�ประกอบด้วยกรรมก�รจำ�นวนสี่คน คือ
คณะกรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยง และมีว�ระดำ�รงตำ�แหน่งเป็นเวล� 3 ปี ประธ�นกรรมก�รและกรรมก�รอีกส�มคน โดยประธ�นกรรมก�รและ
กรรมก�รอีกอย่�งน้อยสองคนเป็นกรรมก�รอิสระ (ร้อยละ75) กรรมก�รที่
ี
กฎบัตรของคณะกรรมก�รบริห�รคว�มเส่ยง กำ�หนดให้มีก�รประชุม ดำ�รงตำ�แหน่งในคณะกรรมก�ร จะมีคุณสมบัติต�มที่กำ�หนดไว้ในกฎบัตร
อย�งน้อยปีละ 4 คร้ง ในปี 2562 คณะกรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยงม คณะกรรมก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร และมีว�ระดำ�รงตำ�แหน่งเป็นเวล� 3 ปี
ี
ั
่
่
ี
่
ก�รประชุม 4 ครั้ง มีก�รร�ยง�นผลก�รปฏิบัติหน้�ท่อย�งสมำ�เสมอ
สำ�หรับสถิติก�รเข�ประชุมคณะกรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยงของแต่ละคน กฎบัตรของคณะกรรมก�รกำ�กับดูแลกิจก�รกำ�หนดให้มีก�รประชุม
้
ั
้
เปิดเผยต�ม(ต�ร�งก�รเข�ประชุมของคณะกรรมก�รบริษัทประจำ�ปี 2562 ) อย่�งน้อยปีละ 3 คร้ง ในปี 2562 คณะกรรมก�รกำ�กับดูแลกิจก�รมี
ก�รประชุม 3 ครั้ง มีก�รร�ยง�นผลก�รปฏิบัติหน้�ท่อย�งสมำ�เสมอ
่
่
ี
้
สำ�หรับสถิติก�รเข�ประชุมคณะกรรมก�รกำ�กับดูแลกิจก�รของแต่ละคน
เปิดเผยต�ม(ต�ร�งก�รเข�ประชุมของคณะกรรมก�รบริษัทประจำ�ปี 2562)
้