Page 76 - KSL2019 By FligMag.net
P. 76
74 บริษัท น้ำ�ต�ลขอนแก่น จำ�กัด (มห�ชน)
รายงานคณะกรรมการกำากับดูแลกิจการ
ในปี 2561-2562 คณะกรรมก�รกำ�กับดูแลกิจก�รมีก�รประชุมรวม 3 ครั้ง ซึ่งกรรมก�รเข้�ร่วมประชุมคิดเป็นร้อยละ 92 เป็นก�รประชุม
ื
ี
เพ่อปฎิบัติหน้�ท่ต�มขอบเขตคว�มรับผิดชอบท่ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร และได้ร�ยง�นผลก�รประชุมให้คณะกรรมก�รบริษัท
ี
ทร�บทุกครั้ง โดยสรุปส�ระสำ�คัญได้ดังนี้
ื
• พิจ�รณ�ทบทวนนโยบ�ยก�รกำ�กับดูแลกิจก�รและจรรย�บรรณในก�รดำ�เนินธุรกิจเพ่อให้เป็นปัจจุบันและเหม�ะสมกับธุรกิจของบริษัท
ี
สอดคล้องกับกฎหม�ยและหลักก�รกำ�กับดูแลกิจก�รท่ดีสำ�หรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 โดยในก�รประชุมคร้งท่ 7/2561-2562 ในวันท่ ี
ั
ี
13 กันย�ยน 2562 เห็นชอบให้เพิ่มเติมนโยบ�ยก�รกำ�กับดูแลกิจก�รในประเด็นที่เกี่ยวกับก�รดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�รในบริษัทหรือองค์กร
อื่นของกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่
• พิจ�รณ�ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร
• พิจ�รณ�ทบทวนก�รดำ�เนินก�รของบริษัทในก�รประชุมส�มัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี ให้สอดคล้องกับกฎหม�ย กฎเกณฑ์และแนวปฎิบัติที่ดี ซึ่ง
รวมถึงก�รให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นว�ระก�รประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้�รับก�รพิจ�รณ�เลือกตั้งเป็นกรรมก�ร
ี
• พิจ�รณ�ติดต�มก�รดำ�เนินก�รของบริษัทฯให้สอดคล้องกับหลักก�รกำ�กับดูแลกิจก�รท่ดีสำ�หรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 และนโยบ�ย
ก�รกำ�กับดูแลกิจก�รของบริษัทฯ
ี
• พิจ�รณ�ประเด็นท่บริษัทไม่ส�ม�รถปฏิบัติได้ต�มหลักก�รกำ�กับดูแลกิจก�รท่ดี สำ�หรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 (CG Code ) หรือใช ้
ี
หลักปฏิบัติอื่น และเห็นชอบแนวท�งก�รชี้แจงต�มหลัก “Apply or Explain” เพื่อแสดงในร�ยง�นประจำ�ปี
• พิจ�รณ�ติดต�มและรับทร�บร�ยง�นกิจกรรมก�รปฏิบัติต�มนโยบ�ยก�รต่อต้�นก�รทุจริตและคอร์รัปชั่น
• พิจ�รณ�ทบทวนแบบประเมินตนเองของคณะกรรมก�รแบบร�ยคณะและร�ยบุคคล
• รับทร�บก�รท่บริษัทฯได้รับก�รประเมินในระดับดีเลิศจ�กผลสำ�รวจก�รกำ�กับดูแลกิจก�รบริษัทจดทะเบียนไทย ประจำ�ปี 2561 ตลอดจน
ี
ข้อเสนอแนะเพ่อก�รพัฒน�ก�รกำ�กับดูแลกิจก�รต�มโครงก�ร CGR ประจำ�ปี 2561 จัดโดยสถ�บันกรรมก�รบริษัทไทย และให้ข้อเสนอแนะ
ื
ก�รปรับปรุงแก่บริษัทฯ
• รับทร�บผลก�รประเมินคุณภ�พก�รจัดประชุมส�มัญผู้ถือประจำ�ปี 2562 เป็นร้อยละ 94 และให้เสนอแนะก�รปรับปรุงแก่บริษัทฯ
(น�ยวรภัทร โตธนะเกษม)
ประธ�นคณะกรรมก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร
