Page 77 - KSL2019 By FligMag.net

สร้างสรรค์พลังงานธรรมชาติ...เพื่อทุกชีวิต 75

รายงานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมก�รสรรห�และพิจ�รณ�ค�ตอบแทน ได้รับก�รแต่งต้งจ�ก และพัฒน� ด้�นก�รตล�ดและลูกค้� และด้�นกระบวนก�รภ�ยใน รวมถึงได้
ั
่
คณะกรรมก�รบริษัทฯ โดยมีร�ยชื่อ ดังนี้ พิจ�รณ�แนวท�งก�รกำ�หนดเป้�หม�ยขององค์กรในอน�คตด้วย พร้อม
กันนี้ยังได้ร�ยง�นผลก�รประเมินสมรรถนะของกรรมก�รในภ�พรวม โดย
ื
ชื่อ-สกุล / ตำ�แหน่ง มีเป�หม�ยเพ่อให้องค์กรได้ทร�บ สมรรถนะของกรรมก�รในภ�พรวม ว� ่
้
1. พลตำ�รวจเอกบุญเพ็ญ บำ�เพ็ญบุญ องค์กรมีจุดแข็งจุดอ่อนในสมรรถนะด้�นใด เพ่อใช้เป็นข้อมูลประกอบก�ร
ื
ประธ�นกรรมก�รสรรห�และพิจ�รณ�ค่�ตอบแทน พิจ�รณ� กรณีจะต้องมีก�รสรรห�และคัดเลือกกรรมก�รในอน�คตด้วย
2. น�งส�วดวงด�ว ชินธรรมมิตร์ 8. พิจ�รณ�ร่�งแผนง�นของคณะกรรมก�รสรรห�ฯ ประจำ�ปี 2563
กรรมก�รสรรห�และพิจ�รณ�ค่�ตอบแทน
3. น�งส�วนงลักษณ์ พินัยนิติศ�สตร์ กล่�วโดยสรุปผลก�รดำ�เนินก�รในรอบปีท่ผ่�นม� แผนง�นของ
ี
กรรมก�รสรรห�และพิจ�รณ�ค่�ตอบแทน คณะกรรมก�รสรรห�ฯ ได้มีก�รประชุมเพ่อติดต�มง�นในหน�ท่รับผิดชอบหลักๆ
ี
้
ื
*หม�ยเหตุ : น�ยก�รุณ กิตติสถ�พร ประธ�นกรรมก�รสรรห� ที่กฎบัตรได้กำ�หนดไว้ได้ครบถ้วน
และพิจ�รณ�ค่�ตอบแทน (ล�ออกวันที่ 1 กรกฎ�คม 2562)
ณ วันที่ 31 ตุล�คม พ.ศ.2562 มีคณะกรรมก�รบริษัทรวมทั้งสิ้น 20
คณะกรรมก�รสรรห�และพิจ�รณ�ค�ตอบแทน (NRC) มีหน�ท่สรรห� คน ประกอบด้วย กรรมก�รอสระ 6 ท�น*(เนืองจ�กมกรรมก�รอสระ 1 ท�น
ี
่
ี
่
ิ
้
่
ิ
่
คัดเลือก บุคคลที่มีคุณสมบัติเหม�ะสมในก�รดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�รบริษัท ล�ออกระหว�งปี จึงยังอยในข้นตอนก�รสรรห�กรรมก�รอิสระม�ทดแทน
่
่
ั
ู
่
ี
กรรมก�รในคณะกรรมก�รชุดย่อยต่�ง ๆ ทได้รับมอบหม�ยอำ�น�จ อีก 1 ท่�น) กรรมก�รที่ไม่เป็นผู้บริห�รบริษัท 4 ท่�น กรรมก�รที่เป็น
ี
หน้�ท่และคว�มรับผิดชอบโดยตรงจ�กคณะกรรมก�รบริษัท ตลอดจน ผู้บริห�รบริษัท 10 ท่�น ต�มองค์ประกอบนี้ จึงได้พิจ�รณ�แล้วเห็นว่�
ทบทวนโครงสร้�ง ขน�ด และองค์ประกอบของคณะกรรมก�รบริษัท มีคว�มเหม�ะสม สำ�หรับค่�ตอบแทนของกรรมก�ร กรรมก�รบริห�ร
ท้งยังร่วมกำ�หนดแนวท�งในก�รประเมินผลปฏิบัติง�นของกรรมก�รบริษัท และกรรมก�รชุดย่อย ที่แสดงไว้ในหัวข้อค่�ตอบแทนของกรรมก�รและ
ั
ั
่
ิ
่
่
ื
ำ
และท�หน้�ทพจ�รณ�ค�ตอบแทนของกรรมก�รบริษท เพอเสนอตอ ผู้บริห�รนั้น คณะกรรมก�รสรรห�และพิจ�รณ�ค่�ตอบแทนได้ประเมินว่�
่
ี
ั
คณะกรรมก�รบริษัท โดยในระหว�งปี 2561-62 คณะกรรมก�รสรรห�และ มีคว�มเหม�ะสมแล้ว ท้งนี้ ค�ตอบแทน ดังกล่�วได้ผ�นก�รพิจ�รณ�และ
่
่
่
ั
พิจ�รณ�ค�ตอบแทน ได้มีก�รประชุมรวม 4 คร้ง โดยสรุปส�ระสำ�คัญดังนี ได้รับคว�มเห็นชอบจ�กคณะกรรมก�รบริษัทฯ
้
่
ี
1. พิจ�รณ�สรรห�บุคคลเป็นกรรมก�รแทนกรรมก�รท่ออกต�มว�ระ
และกรรมก�รที่ล�ออกก่อนครบว�ระ โดยคำ�นึงถึงคว�มรู้ คว�มส�ม�รถ
ประสบก�รณ์ นอกจ�กนี้ยังคำ�นึงถึงคว�มหล�กหล�ยในโครงสร�งของ
้
คณะกรรมก�ร และจัดทำ�ต�ร�งคว�มรู้คว�มชำ�น�ญ เฉพ�ะด้�นของ
คณะกรรมก�ร (Board Skill Matrix) เป็นข้อมูลประกอบก�รพิจ�รณ�
สรรห�กรรมก�ร
2. พิจ�รณ�ก�รกำ�หนดค่�ตอบแทนและเงินร�งวัล(โบนัส)ของ
่
กรรมก�รบริษัทและกรรมก�รชุดย่อย โดยได้ดำ�เนินก�รสำ�รวจค�ตอบแทน
กรรมก�รและกรรมก�รชุดย่อย ซ่งพิจ�รณ�จ�กคว�มรับผิดชอบและ
ึ
ี
ผลก�รปฏิบัติหน้�ท่ของคณะกรรมก�รบริษัท ตลอดจนข้อมูลเปรียบเทียบ (พลตำ�รวจเอกบุญเพ็ญ บำ�เพ็ญบุญ)
กับบริษัทช้นนำ�ในตล�ดหลักทรัพย์ และในกลุ่มอุตส�หกรรมเดียวกัน ม ี ประธ�นคณะกรรมก�รสรรห�และพิจ�รณ�ค่�ตอบแทน
ั
ขน�ดและลักษณะของธุรกิจทใกล้เคียงกัน รวมท้งผลสำ�รวจค่�ตอบแทน
ั
ี
่
กรรมก�รของสม�คมส่งเสริมกรรมก�รบริษัทไทย(IOD) รวมถึงผลก�ร
ิ
ดำ�เนินง�นของบริษัทฯในภ�พรวม จึงมีมตให้กำ�หนดค่�ตอบแทนและ
เงินร�งวัล (โบนัส)กรรมก�รต�มหลักเกณฑ์เดิมต่อไปอีก 1 ปี
3. ก�รพิจ�รณ�ก�รต่อเกษียณอ�ยุของตำ�แหน่ง ประธ�นเจ้�หน้�ที่
บริห�ร (CEO) โดยมีมติเห็นสมควรให้ปฏิบัติง�นต่อไปอีก 1 ว�ระ หรือ
จะครบกำ�หนดในเดือนธันว�คม ปี พ.ศ.2565
4. พิจ�รณ�แผนก�รอบรมและพัฒน�กรรมก�ร
5. พิจ�รณ�แผนก�รสืบทอดตำ�แหน่งของผู้บริห�รระดับสูง
6. พิจ�รณ�ทบทวน นโยบ�ยก�รบริห�รง�นบุคคลขององค์กรให้มี
คว�มเหม�ะสมกับสถ�นก�รณ์ปัจจุบัน
7. พิจ�รณ�ติดต�มผลก�รดำ�เนินง�นและคว�มคืบหน้�ของเป้�หม�ย
องค์กร ต�มหลักเกณฑ์ก�รประเมินวัดผลเชิงดุลยภ�พ (Balanced Scorecard)
้
ทีมีก�รพิจ�รณ�วัดผลจ�กมุมมอง 4 ด้�น คือ ด�นก�รเงิน ด้�นก�รเรียนร ้ ู
รายงานประจำาปี 2562