Page 74 - KSL2019 By FligMag.net

72 บริษัท น้ำ�ต�ลขอนแก่น จำ�กัด (มห�ชน)

ั
ก�รเลือกต้งกรรมก�รโดยท่ประชุมผ้ถือห้นนั้น ให้ใช้คะแนนเสียง บริษัทฯมีก�รกำ�หนดแผนสืบทอดง�น ดังนี้
ุ
ู
ี
ข้�งม�กและให้เป็นไปต�มหลักเกณฑ์และวิธีก�รดังต่อไปนี้ 1. ก�รกำ�หนดตำ�แหน่งง�นที่สำ�คัญหรือตำ�แหน่งง�นหลัก
(ก) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่�กับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง 2. ก�รกำ�หนดคว�มส�ม�รถหรือสมรรถนะของตำ�แหน่งง�นหลัก
ี
ู
ุ
ื
(ข) ให้ผ้ถือห้นลงคะแนนเสียงเลือกบุคคลทได้รับก�รเสนอช่อ 3. กระบวนก�รวิเคร�ะห์ห�ผู้สืบทอดตำ�แหน่ง
่

เป็นกรรมก�รเป็นร�ยบุคคล ท้งนี้ ในก�รออกเสียงลงคะแนน บุคคลแต่ละคน 4. จัดทำ�แผนพัฒน�ร�ยบุคคล
ั
ี
ู
ุ
ุ
ุ
ู
ั
ท่ผ้ถือห้นออกเสียงเลือกต้งจะได้รับคะแนนเสียงจ�กผ้ถือห้นไม่เกินจำ�นวนห้น
ที่ผู้ถือหุ้นนั้นมีอยู่ต�ม (ก) โดยผู้ถือหุ้นดังกล่�วจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ การกำากับดูแลการดำาเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
บุคคลใดบุคคลหนึ่งม�กหรือน้อยเพียงใดไม่ได้ โดยบุคคลซ่งได้รับคะแนน เพ่อให้เป็นไปต�มกลไกในก�รกำ�กับดูแลท่ทำ�ให้ส�ม�รถควบคุม
ึ
ี
ื
ำ
ั
ั
ิ
เสียงสูงสุดต�มลำ�ดับลงม�เป็นผ้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมก�รเท�จำ�นวน ดแลก�รจดก�รและรับผิดชอบก�รด�เนินง�นของบรษทยอยและบรษทร่วม
ู
ู
่
ั
ิ
่
กรรมก�รท่จะมี ในกรณีท่บุคคลซ่งได้รับก�รเลือกตั้งในลำ�ดับถัดลงม�ม และดูแลรักษ�ผลประโยชน์ของเงินลงทุนบริษัท คณะกรรมก�รบริษัทจึงได ้
ี
ี
ี
ึ
ู
่
คะแนนเสียงเท�กันเกินจำ�นวนท่จะมี ให้ผู้เป็นประธ�นเป็นผ้ออกเสียงช้ข�ด ส่งบุคคลเพ่อเป็นตัวแทนบริษัทไปเป็นกรรมก�รในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
ี
ี
ื
้
ุ
ี
่
ต�มสัดส่วนก�รถอหน โดยเป็นไปต�มระเบยบปฎิบัติของบริษทซงได้รับมติ
ึ
ั
ื
่
่
ี
ี
อย�งไรก็ดี ในกรณีท่ตำ�แหน่งกรรมก�รว�งลงเพร�ะเหตุอ่น เห็นชอบจ�กท่ประชุมกรรมก�รบริษัท ตัวแทนของบริษัททไปเป็นกรรมก�ร
ื
ี
่
่
นอกจ�กถึงคร�วออกต�มว�ระ และยังมีว�ระเหลือม�กกว�สองเดือน ในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมดังกล่�ว จะมีส่วนร่วมในก�รกำ�หนดนโยบ�ย
้
กฎหม�ยบริษัทมห�ชนและข้อบังคับของบริษัทกำ�หนดว�กรณีเช่นนีให สำ�คัญต่อก�รดำ�เนินธุรกิจ เช่น ก�รลงทุนในโครงก�รอื่นๆ
้
่
เป็นอำ�น�จของคณะกรรมก�รบริษัทในก�รแต่งตั้งกรรมก�รทดแทน ฉะนั้น
คณะกรรมก�รสรรห�และพจ�รณ�ค�ตอบแทนจะใชกระบวนก�รสรรห� การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
่
้
ิ
ต�มที่กล่�วม�ข้�งต้น และนำ�เสนอผู้ที่ได้รับก�รสรรห�ต่อคณะกรรมก�ร บริษัทมีนโยบ�ยเป็นล�ยลักษณ์อักษรเกี่ยวกับก�รใชข้อมูลภ�ยใน
้
่
่
ื
บริษัทเพ่อพิจ�รณ�แต่งตั้ง และให้อยในตำ�แหน่งกรรมก�รได้เพียงเท�ว�ระ เพื่อป้องกันมิให้กรรมก�รผู้บริห�รและพนักง�น ใช้ข้อมูลภ�ยในที่มีส�ระ
ู
ที่ยังเหลืออยู่ของกรรมก�รที่กรรมก�รใหม่นั้นแทน สำ�คัญของบริษัท ซ่งยังไม่ได้เปิดเผยต่อส�ธ�รณชนเพ่อประโยชน์ของ
ื
ึ
ื
ตนเองหรือผู้อ่น ก�รเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียและผู้เกี่ยวข้องใน
ื
ู
ี
ุ
เม่อท่ประชุมผ้ถือห้นเลือกตั้งกรรมก�รหรือคณะกรรมก�รบริษัทฯ ธุรกรรมที่อ�จมีคว�มขัดแย้งท�งผลประโยชน์ รวมถึงก�รซื้อข�ยหลักทรัพย์
ื
แต่งตั้งกรรมก�รต�มแต่กรณีนี้แล้ว บริษัทฯจะแจ้งร�ยช่อกรรมก�รต่อ ของบริษัทและวิธีร�ยง�นก�รถือครองหลักทรัพย์ โดยดำ�เนินก�รต�ม
ตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำ�นักง�นคณะกรรมก�รกำ�กับ นโยบ�ยก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร ดังนี้
หลักทรัพย์และตล�ดหลักทรัพย์ภ�ยในกำ�หนดเวล� บริษัทกำ�หนดจรรย�บรรณ : แนวปฏิบัติท่ดในก�รดำ�เนินธุรกิจ
ี
ี
ื
ี
ในส่วนท่เกี่ยวกับ ก�รใช้ข้อมูลภ�ยในและก�รซ้อข�ยหลักทรัพย์ของ
การสรรหาผู้บริหารระดับสูงและแผนการสืบทอดตำาแหน่ง กลุ่มบริษัท ก�รให้ข้อมูลข�วส�ร หรือให้สัมภ�ษณ์ต่อสื่อมวลชน หรือ
่
ของผู้บริหารระดับสูง ต่อส�ธ�รณชน
บริษัทตระหนักดีผู้บริห�รที่มีคว�มรู้คว�มส�ม�รถ วิสัยทัศน์ และ 1. ดำ�เนินก�รแจ้งให้ผู้บริห�รฝ่�ยต่�งๆ เข้�ใจถึงภ�ระหน้�ที่ใน
่
คุณธรรมจะส�ม�รถนำ�พ�องค์กรให้เจริญก้�วหน้�และพัฒน�อย�งย่งยืน ก�รร�ยง�นก�รถือหลักทรัพยในบริษัท ของตนเอง ค่สมรส และบุตรท ่ ี
ู
ั
์
่
อย�งมีนัยสำ�คัญ บริษัทจึงมีนโยบ�ยด้�นก�รบริห�รและก�รพัฒน� ยังไม่บรรลุนิติภ�วะ ตลอดจนร�ยง�นก�รเปลี่ยนแปลงก�รถือหลักทรัพย์
ื
ผู้บริห�รระดับสูง โดยมีเป�หม�ยเพ่อป้องกันปัญห�ก�รข�ดพนักง�นใน ต�มม�ตร� 59 และบทกำ�หนดโทษต�มม�ตร� 275 แห่งพระร�ชบัญญัติ
้
ตำ�แหน่งท่สำ�คัญและเพ่อสรรห�ผ้บริห�รระดับสูงท่มีคุณสมบัติตรงต่อ หลักทรัพย์และตล�ดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535
ื
ู
ี
ี
ิ
้
คว�มต้องก�รของบริษัท 2. ด�เนนก�รส่งหนังสือเวยนแจ้งใหกรรมก�รและผบรห�ร
ิ
ี
้
ำ
ู
ทร�บว�ห�กได้รับทร�บข้อมูลภ�ยในท่เป็นส�ระสำ�คัญ ซ่งมีผลกระทบต่อ
ี
่
ึ
ั
ื
ในก�รนี้ บริษัทมีข้นตอนง�นในก�รประเมินสถ�นก�รณ์และ ก�รเปลี่ยนแปลงร�ค�หลักทรัพย์ ขอให้งดก�รซ้อข�ยหลักทรัพย์ของ
ั
ี
ค�ดก�รณ์ล่วงหน้�เป็นระยะ มีก�รสรรห� พัฒน� และเตรียมแผนสืบทอดง�น บริษัทในช่วงระยะเวล� 1เดือน ก่อนท่งบก�รเงินหรือข้อมูลภ�ยในน้น
ี
้
่
ไว้ทดแทนกรณีที่มีตำ�แหน่งง�นว่�งลงตลอดเวล� เพื่อมั่นใจได้ว่�บริษัทฯ จะเปิดเผยต่อส�ธ�รณชนและห�มไมให้เปิดเผยข้อมูลท่เป็นส�ระสำ�คัญ
ี
ี
มีผู้บริห�รท่มคว�มเป็นมืออ�ชีพ และมคว�มรู้ คว�มส�ม�รถเพียงพอ นั้นต่อบุคคลอื่น
ี
์
ี
ต่อก�รปฏิบัติหน้�ที่ โดยมีคณะกรรมก�รสรรห�และพิจ�รณ�ค่�ตอบแทน 3. ในกรณีทมก�รเปลียนแปลงก�รถือหลักทรัพย กรรมก�ร
่
่
ี
ู
เป็นผ้จัดทำ�แผนสืบทอดตำ�แหน่งของกรรมก�รผ้จัดก�รใหญ่ เพ่อเสนอ และผู้บริห�รระดับสูงจะต้องจัดทำ�และนำ�ส่งร�ยง�นก�รถือครองหลัก
ื
ู
ให้คณะกรรมก�รบริษัทเป็นผู้พิจ�รณ� และส�ยง�นทรัพย�กรบุคคล ทรัพย์และก�รซ้อข�ยหลักทรัพย์ของบริษัทต่อสำ�นักเลข�นุก�รบริษัท
ื
ื
จัดทำ�แผนสืบทอดตำ�แหน่งของผู้บริห�รในระดับรองลงม�ให้คณะกรรมก�ร และกฎหม�ย เพ่อนำ�ส่งต่อไปยังสำ�นักง�นคณะกรรมก�รกำ�กับหลักทรัพย ์
ี
ู
บริห�รพิจ�รณ� ในก�รสรรห�ผ้บริห�รระดับสูงนั้น อ�จดำ�เนินก�รเอง และตล�ดหลักทรัพย์แล้วแต่กรณี ภ�ยในระยะเวล�ท่กฎหม�ยและ
ึ
ี
ท้งกระบวนก�รจนกระท่งถึงก�รได้ม�ซ่งผ้ดำ�รงตำ�แหน่งท่ต้องก�รจ�ก ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกำ�หนดไว้ทุกครั้งเมื่อมีก�รเปลี่ยนแปลง และ
ั
ู
ั
ี
ภ�ยในหรือภ�ยนอกบริษัท หรืออ�จติดต่อกับบริษัทและสถ�บันที่ม สำ�นักเลข�นุก�รบริษัทและกฎหม�ยจะร�ยง�นก�รเปลี่ยนแปลงก�รถือ
ู
ี
คว�มเป็นมืออ�ชีพม�ให้คำ�ปรึกษ�ในก�รดำ�เนินต�มแผนก�รสืบทอดง�น หลักทรัพย์ของกรรมก�รและผ้บริห�รต่อท่ประชุมคณะกรรมก�รบริษัทเป็น
แล้วแต่กรณี ร�ยไตรม�สและต่อที่ประชุมคณะกรรมก�รบริห�รเป็นร�ยเดือน