Page 69 - KSL2019 By FligMag.net

สร้างสรรค์พลังงานธรรมชาติ...เพื่อทุกชีวิต 67

ื
่
ี
่
3. ดูแลให้กิจก�รมีคณะกรรมก�รมีองค์ประกอบและคุณสมบัต ิ 4. จัดสรรเวล�ไว้อย�งเพียงพอท่ฝ�ยจัดก�รจะเสนอเร่องและ
ท่สอดคล้องกับหลักก�รบริห�รกิจก�รท่ดีท่มีก�รสรรห�ทโปร่งใสและ ม�กพอที่กรรมก�รจะอภิปร�ยปัญห�สำ�คัญกันอย่�งรอบคอบโดยทั่วกัน
ี
่
ี
ี
ี
มีประสิทธิภ�พ มีก�รพัฒน�ทักษะและคว�มร้เพ่อก�รปฏิบัติหน้�ท ก�รส่งเสริมให้กรรมก�รมีก�รใช้ดุลยพินิจที่รอบคอบก�รให้คว�มสนใจ
่
ี
ื
ู
อย�งรับผิดชอบ กำ�หนดให้มีกรอบและกลไกในก�รกำ�กับดูแลนโยบ�ย กับประเด็นทุกเรื่องที่นำ�สู่ที่ประชุมรวมทั้งประเด็นก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร
่
่
และก�รดำ�เนินง�นของบริษัทย่อยและกิจก�รท่บริษัทไปลงทุน แต่งตั้ง 5. เสริมสร้�งคว�มสัมพันธ์อันดีระหว�งคณะกรรมก�รและ
ี
คณะกรรมก�รชุดย่อยที่จำ�เป็นและสมควร ฝ่�ยจัดก�ร
ู
4. ดูแลให้บริษัทฯมีกรรมก�รผ้จัดก�รใหญ่และผ้บริห�รระดับสูง
ู
ท่เหม�ะสมต่อก�รดำ�เนินก�รให้เป็นไปต�มเป�หม�ยของบริษัท และม คณะกรรมการบริหาร
ี
้
ี
ก�รพัฒน�ผู้บริห�รระดับสูงตลอดจนก�รสืบทอดง�นที่เป็นระบบ ณ วันที่ 31 ตุล�คม 2562 คณะกรรมก�รบริห�ร ประกอบด้วย
่
5. สงเสรมนวัตกรรมท่ก่อให้เกิดมูลค�แก่ธุรกิจและก�รประกอบ
่
ี
ิ
ิ
ธรกจอย่�งมีคว�มรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 1. น�ยจำ�รูญ ชินธรรมมิตร์ ประธ�นกรรมก�รบริห�ร
ุ
6. ดูแลให้มีระบบก�รบริห�รคว�มเสี่ยงและก�รควบคุมภ�ยใน 2. น�ยพรศิลป์ แต้มศิริชัย กรรมก�รบริห�ร
ท่มีม�ตรฐ�นและตอบสนองต่อก�รทำ�ให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป�หม�ย 3. น�ยสุขุม โตก�รัณยเศรษฐ์ กรรมก�รบริห�ร
้
ี
ั
ของบริษัทในระยะย�ว รวมถึงก�รป้องกันก�รร่วไหลของข้อมูลสำ�คัญซ่ง ึ 4. น�ยธวัทชัย โรจนะโชติกุล กรรมก�รบริห�ร
อ�จกระทำ�ได้ด้วยเทคโนโลยีส�รสนเทศ จัดให้มีนโยบ�ยและแนวปฏิบัติ 5. น�งอินทิร� สุขะนินทร์ กรรมก�รบริห�ร
ี
ี
ท่เก่ยวกับก�รจัดก�รคว�มขัดแย้งท�งผลประโยชน์และก�รทำ�ธุรกรรมท ี ่ 6. น�งส�วดวงด�ว ชินธรรมมิตร์ กรรมก�รบริห�ร
เกี่ยวโยงกัน ก�รต่อต้�นคอร์รัปชั่น ช่องท�งก�รรับเรื่องร้องเรียนเบ�ะแส
ก�รกระทำ�ทุจริตและคอร์รัปชั่น 7. น�ยชลัช ชินธรรมมิตร์ กรรมก�รบริห�ร
7. ดูแลให้มีก�รรักษ�คว�มน่�เช่อถือท�งก�รเงินและก�รจัดทำ� 8. น�ยสมช�ย ชินธรรมมิตร์ กรรมก�รบริห�ร
ื
ร�ยง�นท�งก�รเงินและก�รเปิดเผยส�รสนเทศให้โปร่งใสและเป็นไปต�ม 9. น�งส�วดวงแข ชินธรรมมิตร์ กรรมก�รบริห�ร
กฎหม�ย 10. น�ยชนะชัย ชุติม�วรพันธ์ กรรมก�รบริห�ร
ู
ุ
ื
8. สนับสนุนก�รมีส่วนร่วมของผ้ถือห้นในเร่องสำ�คัญและรักษ�สิทธ ิ
่
้
ในก�รรับรู้ข้อมลข�วส�รของผู้ถือหนผ�นช่องท�งท่เหม�ะสมและทันเวล� 11. น�ยธัชพงษ์ ภ�กรศิริวงศ์ กรรมก�รบริห�ร
ุ
่
ี
ู
12. น�ยตระก�ร ชุณหโรจน์ฤทธิ์ กรรมก�รบริห�ร
บทบ�ทหน้�ท่ท้ง 8 ประก�รข�งต้นส�ม�รถแยกแยะเป็น
ั
ี
้
หลักปฏิบัติและแนวท�งปฏิบัติอีกหล�ยประก�ร โดยอ�งอิงถึง “หลักก�ร โดยประธ�นคณะกรรมก�รบริห�รเป็นผู้เลือกเลข�นุก�ร
้
ั
ิ
ั
ี
่
ี
บรห�รกิจก�รทดี: หลักปฏิบตสำ�หรับคณะกรรมก�รบริษทจดทะเบยน” คณะกรรมก�รบริห�ร
ิ
ที่สำ�นักง�นคณะกรรมก�รกำ�กับหลักทรัพย์และตล�ดหลักทรัพย์จัดทำ�ขึ้น
ขอบเขต อำานาจ หน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร
อำานาจอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท 1. ก�หนดนโยบ�ย ทิศท�ง กลยุทธ์ และโครงสร�งก�รบริห�รง�น
้
ำ
คณะกรรมก�รบริษัทมีอำ�น�จอนุมัติเร่องต�งๆ ของบริษัทต�ม หลักในก�รดำ�เนินธุรกิจของบริษัทเพ่อเสนอคณะกรรมก�รบริษัทฯให้
่
ื
ื
้
ั
ั
ขอบเขตหน้�ททก�หนดโดยกฎหม�ย ขอบงคับของบรษท กฎบตร คว�มเห็นชอบ
ิ
ั
ำ
่
ี
ี
่
ี
ู
ุ
คณะกรรมก�รบริษัท ค่มืออำ�น�จดำ�เนินก�ร และมติท่ประชุมผ้ถือห้น 2. กำ�หนดแผนธุรกิจ งบประม�ณ และอำ�น�จก�รบริห�รต่�งๆ
ู
รวมถึงก�รกำ�หนด นโยบ�ย ทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ และ ของบริษัท เพื่อเสนอคณะกรรมก�รบริษัทให้คว�มเห็นชอบ
ิ
แผนด�เนนง�นของบริษทตลอดจนเรองทส�คัญ เช่น ก�รอนมตงบก�รเงน 3. กำ�หนดโครงสร้�งองค์กรและกำ�หนดนโยบ�ยด้�นบุคคล
ำ
ิ
่
ั
ุ
่
ิ
ั
ื
ำ
ี
่
ี
ก�รทำ�ร�ยก�รธุรกรรมท่กฎหม�ยกำ�หนดต้องได้รับอนุมัติจ�ก 4. ติดต�มและกำ�กับก�รปฏิบัติต�มนโยบ�ย และแผนง�นต�งๆ
คณะกรรมก�รบริษัท นโยบ�ยท�งก�รเงิน ก�รลงทุน งบประม�รประจำ�ป ของบริษัท
ี
ก�รแต่งตั้งกรรมก�รที่เป็นผู้บริห�ร และกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่ เป็นต้น 5. พิจ�รณ�และอนุมัติกิจก�รต่�งๆ ที่อยู่ในขอบเขตอำ�น�จต�ม
คู่มืออำ�น�จดำ�เนินก�ร
บทบาท หน้าที่ของประธานกรรมการ 6. ดำ�เนินก�รอื่นๆต�มที่คณะกรรมก�รบริษัทมอบหม�ย
ประธ�นกรรมก�รบริษัทฯมีบทบ�ทเป็นผ้นำ�ของคณะกรรมก�รและ
ู
มีหน้�ที่ดังต่อไปนี้ ท้งน้ ก�รมอบอำ�น�จดังกล่�วข�งต้นให้แก่คณะกรรมก�รบริห�รนั้น
ี
้
ั
ู
1. กำ�กับติดต�มและดูแลให้ม่นใจได้ว�ก�รปฏิบัติหน้�ท่ของคณะ อย่ภ�ยใต้กฎหม�ยและหลักเกณฑ์กฎระเบียบข้อบังคับของบริษัทและ
่
ั
ี
่
กรรมก�รเป็นไปอย�งมีประสิทธิภ�พและบรรลุต�มวัตถุประสงค์และเป� ในกรณีที่ก�รดำ�เนินก�รใดที่มีหรืออ�จมีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียของ
้
ี
หม�ยหลักขององค์กร กรรมก�รบริห�รคนใด หรือบุคคลท่อ�จมีคว�มขัดแย้ง (ต�มประก�ศ
2. ดูแลให้ม่นใจว�กรรมก�รทุกคนมีส่วนร่วมในก�รส่งเสริมให คณะกรรมก�ร ก.ล.ต.) ให้คณะกรรมก�รบริห�รนำ�เสนอเรื่องดังกล่�ว
้
ั
่
เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่มีจริยธรรมและก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดี ต่อคณะกรรมก�รบริษัท เพื่อให้คณะกรรมก�รบริษัทพิจ�รณ�ต่อไป โดย
3. กำ�หนดว�ระก�รประชุมคณะกรรมก�รโดยห�รือร่วมกับ กรรมก�รบริห�รผ้นันและบุคคลที่อ�จมคว�มขัดแย้ง จะไม่มีสิทธิออกเสียง
ี
้
ู
กรรมก�รผ้จัดก�รใหญ่และมีม�ตรก�รท่ดูแลให้เร่องสำ�คัญได้ถูกบรรจุเป็น ลงคะแนนในก�รประชุมในเรื่องดังกล่�ว
ู
ี
ื
ว�ระก�รประชุม
รายงานประจำาปี 2562