Page 70 - KSL2019 By FligMag.net

68 บริษัท น้ำ�ต�ลขอนแก่น จำ�กัด (มห�ชน)

ี
ปี 2562 คณะกรรมก�รบริห�รมีก�รประชุม 12 ครั้ง มีก�รร�ยง�นผล โดยมีหัวหน้�สำ�นักตรวจสอบภ�ยใน ทำ�หน้�ท่เป็นเลข�นุก�ร
่
่
ี
ก�รปฏิบัติหน้�ท่อย�งสมำ�เสมอต่อคณะกรมก�รบริษัท สำ�หรับสถิติ คณะกรรมก�รตรวจสอบโดยตำ�แหน่งปัจจุบัน คือ น�ยช�ติช�ย ภูวงษ์
ก�รเข�ประชุมคณะกรรมก�รบริห�รแต่ละคนเปิดเผยต�ม(ต�ร�งเข� ผู้จัดก�รฝ่�ยตรวจสอบ
้
้
ประชุมของคณะกรรมก�รบริษัทประจำ�ปี2562)
ขอบเขต อำานาจ หน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
ขอบเขต อานาจ หนาท่ ของประธานเจ้าหน้าท่บริหารและ 1. สอบท�นให้บริษัทฯมีก�รร�ยง�นท�งก�รเงินอย�งถูกต้องและ
่
ี
้
ี
ำ
กรรมการผู้จัดการใหญ่ เปิดเผยอย่�งเพียงพอ
ื
้
็
ู
ิ
1. เปนผตัดสนใจในเรองทส�คญของบรษท ก�หนดภ�รกจ 2. สอบท�นให้บริษัทฯมีระบบก�รควบคุมภ�ยใน (Internal
่
ิ
ั
ั
ิ
ำ
ำ
ี
่
วัตถุประสงค์ แนวท�ง นโยบ�ยของบริษัท รวมถึงก�รกำ�กับดูแลก�รดำ�เนินง�น Control) และก�รตรวจสอบภ�ยใน (Internal Auditing) ที่เหม�ะสมและมี
โดยรวม และรับผิดชอบต่อคณะกรรมก�รบริษัท ประสิทธิผล และพิจ�รณ�คว�มเป็นอิสระของหน่วยง�นตรวจสอบภ�ยใน
่
ี
ำ
ี
ุ
่
้
ั
้
้
2. มอ�น�จจ�ง แตงตง โยกย�ย บคคลต�มจำ�นวนทจำ�เป็น ตลอดจนให้คว�มเห็นชอบในก�รพิจ�รณ�แต่งตั้ง โยกย้�ยคว�มดีคว�มชอบ
้
ื
และเห็นสมควร ให้เป็นผู้บริห�รหรือพนักง�นของบริษัทเพื่อปฏิบัติหน้�ที่ และก�รเลิกจ�งหัวหน้�หน่วยง�นตรวจสอบภ�ยใน หรือหน่วยง�นอ่นใดที ่
ี
ทุกตำ�แหน่ง รวมถึงก�รกำ�หนดขอบเขตอำ�น�จหน้�ท่และผลประโยชน์ รับผิดชอบเกี่ยวกับก�รตรวจสอบภ�ยใน
ตอบแทนท่เหม�ะสม และมีอำ�น�จในก�รปลดออก ให้ออก ไล่ออก 3. สอบท�นก�รบริห�รคว�มเสี่ยงก�รดำ�เนินง�นของบริษัทฯ
ี
ี
พนักง�นต�มคว�มเหม�ะสม เพ่อให้ผลกระทบท่อ�จเกิดข้นให้อยในระดับท่ยอมรับได้ รวมถึงป้องกัน
ื
ึ
ี
ู
่
3. มีอำ�น�จในก�รกำ�หนดเงื่อนไขท�งก�รค้� เช่น วงเงินเครดิต มิให้เกิดก�รทุจริตและคอร์รัปชั่น
ื
่
ระยะเวล�ก�รชำ�ระเงิน ก�รทำ�สัญญ�ซ้อข�ย ก�รเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข 4. สอบท�นให้บริษัทฯปฏิบัติต�มกฎหม�ยว�ด้วยหลักทรัพย์และ
ก�รค้� เป็นต้น ตล�ดหลักทรัพย์ ข้อกำ�หนดของตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ
็
ำ
ุ
่
ั
ั
ี
4. มอ�น�จกระท�ก�รและแสดงตนเปนตวแทนบริษทตอบคคล กฎหม�ยที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
ำ
้
ั
ั
่
ิ
ุ
่
ึ
ภ�ยนอกในกิจก�รที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อบริษัท 5. พจ�รณ� คดเลือก เสนอแตงตง และเลิกจ้�งบคคลซง
ี
ื
ู
ั
5. อนุมติก�รแต่งตั้งที่ปรึกษ�ด้�นต่�งๆ ที่จำ�เป็นต่อก�รดำ�เนินง�น มีคว�มเป็นอิสระ เพ่อทำ�หน้�ท่เป็นผ้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอ
6. ดำ�เนินกิจก�รที่เกี่ยวข้องกับก�รบริห�รง�นทั่วไปของบริษัท ค่�ตอบแทนของบุคคลดังกล่�ว รวมทั้งเข้�ร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดย
ไม่มีฝ่�ยจัดก�รเข้�ร่วมประชุม อย่�งน้อยปีละ1 ครั้ง
ท้งน้ อำ�น�จหน้�ท่ของประธ�นเจ�หน้�ท่บริห�รและกรรมก�ร 6. พิจ�รณ�ร�ยก�รท่เกี่ยวโยงกันหรือร�ยก�รท่อ�จม ี
ี
้
ี
ี
ี
ั
ี
ผ้จัดก�รใหญ่ ต้องอย่ภ�ยใต้หลักเกณฑ์ของกฎหม�ย คู่มืออำ�น�จดำ�เนินก�ร คว�มขัดแย้งท�งผลประโยชน์ให้เป็นไปต�มกฎหม�ยและข้อกำ�หนดของ
ู
ู
ตลอดจนกฎระเบียบข้อบังคับของบริษัท ดังนั้น ก�รอนุมัติร�ยก�รของ ตล�ดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่� ร�ยก�รดังกล่�วสมเหตุสมผลและ
ประธ�นเจ้�หน้�ท่บริห�รและกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่ดังกล่�ว จะไม่รวมถึง เป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
ี
ี
่
ี
้
ก�รอนุมติร�ยก�รททำ�ใหประธ�นเจ้�หน้�ทบริห�รหรือบุคคลท่อ�จม ี 7. จัดทำ�ร�ยง�นของคณะกรรมก�รตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว ้
ั
ี
่
คว�มขัดแย้ง มีส่วนได้เสียหรืออ�จมีคว�มขัดแย้งท�งผลประโยชน์ใน ในร�ยง�นประจำ�ปีของบริษัทฯซึ่งร�ยง�นดังกล่�วต้องลงน�มโดย
ลักษณะอื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อย ประธ�นคณะกรรมก�รตรวจสอบและต้องประกอบ ด้วยข้อมูลอย�งน้อย
่
ดังต่อไปนี้
คณะกรรมการตรวจสอบ 7.1 คว�มเห็นเกี่ยวกับคว�มถูกต้อง ครบถ้วน เป็นท ี ่
ี
ณ วันท่ 31 ตุล�คม 2562 คณะกรรมก�รตรวจสอบ ประกอบด้วย เชื่อถือได้ของร�ยง�นท�งก�รเงินของบริษัทฯ
7.2 คว�มเห็นเกี่ยวกับคว�มเพียงพอของระบบควบคุมภ�ยใน
1. น�ยสิทธิ ลีละเกษมฤกษ์ ประธ�นกรรมก�รตรวจสอบ/
กรรมก�รอิสระ ของบริษัทฯ
ี
่
7.3 คว�มเห็นเก่ยวกับก�รปฏิบัติต�มกฎหม�ยว�ด้วย
2. น�ยวรภัทร โตธนะเกษม กรรมก�รอิสระ
หลักทรัพย์และตล�ดหลักทรัพย์ข้อกำ�หนดของตล�ดหลักทรัพย์ หรือ
3. น�งส�วนงลักษณ์ พินัยนิติศ�สตร์ กรรมก�รอิสระ กฎหม�ยที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
4. น�งอัญชลี พิพัฒนเสริญ กรรมก�รอิสระ 7.4 คว�มเห็นเกี่ยวกับคว�มเหม�ะสมของผู้สอบบัญชี
7.5 คว�มเห็นเกี่ยวกับร�ยก�รท่อ�จมีคว�มขัดแย้ง
ี
องค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมก�รตรวจสอบเป็นไป ท�งผลประโยชน์
ต�มเกณฑ์ของตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและคณะกรรมก�รกำ�กับ 7.6 จำ�นวนก�รประชุมคณะกรรมก�รตรวจสอบและ
ตล�ดทุนนโยบ�ยก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร และกฎบัตรคณะกรรมก�รตรวจสอบ ก�รเข้�ร่วมประชุมของกรรมก�รตรวจสอบแต่ละท่�น
่
้
็
ื
ี
คือประกอบด้วยกรรมก�รอิสระจำ�นวนสี่คน คือ ประธ�นกรรมก�รและ 7.7 คว�มเหนหรอขอสังเกตโดยรวมทคณะกรรมก�ร
ื
ู
ึ
ู
กรรมก�รอ่นอีกส�มคนซ่งเป็นผ้มีคว�มร้คว�มส�ม�รถในด้�นก�รเงิน ตรวจสอบได้รับจ�กก�รปฏิบัติหน้�ที่ต�มกฏบัตร (Charter)
ระบบควบคุมและตรวจสอบภ�ยใน น�ยสิทธิ ลีละเกษมฤกษ์ ประธ�น 7.8 ร�ยก�รอื่นที่เห็นว่�ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทร�บ
ี
้
่
ี
กรรมก�รตรวจสอบ และน�งอัญชลี พิพัฒนเสริญ จบก�รศึกษ�ด้�นบัญชี ภ�ยใต้ขอบเขตหน�ท่และคว�มรับผิดชอบทได้รับมอบหม�ยจ�ก
ู
ี
้
ั
เป็นผ้ท่มีคว�มรู้และประสบก�รณ์ด�นบัญชีและก�รเงิน รวมท้งมีคว�มรู ้ คณะกรรมก�รบริษัท
ื
ี
และเข้�ใจในธุรกิจของบริษัทเป็นอย่�งดี 8. ปฏิบัติก�รอ่นใดต�มท่คณะกรรมก�รบริษัทมอบหม�ยด้วย
คว�มเห็นชอบจ�กคณะกรรมก�รตรวจสอบ