Page 75 - KSL2019 By FligMag.net

สร้างสรรค์พลังงานธรรมชาติ...เพื่อทุกชีวิต 73

ื
ี
่
4. ขอมลภ�ยในหรอเอกส�รทมส�ระสำ�คญของบรษท ทงใน • ปัจจุบันบริษัทมีกรรมก�รจำ�นวน 20 คน โดยบริษัทเห็นว�
้
ู
ี
ั
้
่
ั
ิ
ั
ี
ั
้
ู
่
ี
้
่
ึ
ิ
รูปแบบเอกส�รและ Soft File จะถูกเก็บรักษ�ไว้ในท่รัดกุมและจำ�กัดให้รับร้ได เปนจำ�นวนทเหม�ะสมกับขน�ดของธุรกิจและคว�มซบซอนเพมม�กขน
็
้
ี
เฉพ�ะผ้บริห�รระดับสูงต�มคว�มจำ�เป็นเท�นั้น โดยเฉพ�ะข้อมูลภ�ยในท อันจำ�เป็นต้องมีจำ�นวนกรรมก�รท่เพียงพอและมีคว�มหล�กหล�ยท�ง
่
่
ู
ี
เป็นคว�มลับ ในกรณีที่จำ�เป็นต้อง วิช�ชีพเพ่อท่จะปฏิบัติหน�ทได้อย�งมีประสิทธิภ�พ และเพ่อช่วยกันกำ�กับ
ี
ื
่
่
ี
ื
้
เปิดเผยต่อพนักง�น บริษัทจะให้พนักง�นทร�บถึงข้อจำ�กัดใน ดูแลก�รบริห�รง�นของบริษัทย่อยซึ่งมีคว�มหล�กหล�ยและมีเป็นจำ�นวนม�ก
ก�รนำ�ข้อมูลไปใช้อย่�งถูกต้อง ในกรณีที่พนักง�นนำ�ข้อมูลที่เป็น 2. คณะกรรมก�รบริษัทมีก�รกำ�หนดนโยบ�ยจำ�กัดจำ�นวนป ี
คว�มลับของบริษัทไปเปิดเผยต่อบุคคลภ�ยนอก จะถือว�เป็น ในก�รดำ�รงตำ�แหน่งของกรรมก�รอิสระไว้ไม่เกิน 9 ปี
่
ี
คว�มผิดวินัยอย่�งร้�ยแรง • บริษัทไม่ได้กำ�หนดนโยบ�ยจำ�กัดจำ�นวนปในก�รดำ�รง
5. ก�รติดต�มผลก�รปฏิบัติง�น จะดำ�เนินก�รสุ่มตรวจกรณีที่มี ตำ�แหน่งของกรรมก�รอิสระ เนื่องจ�กกรรมก�รอิสระของบริษัทมีว�ระ
่
ี
้
ื
ก�รซ้อข�ยหลักทรัพย์ท่ผิดปกติ รวมถึงก�รตรวจสอบผ�นระบบส�รสนเทศ ก�รดำ�รงตำ�แหน่งคร�วละส�มปี และส�ม�รถได้รับเลือกเข�ม�เป็น
ี
้
ของบริษัทและข่�วส�รจ�กภ�ยนอก กรรมก�รใหม่ได้ บริษัทฯไม่มีข้อห�มก�รแต่งตั้งกรรมก�รท่พ้นจ�ก
ตำ�แหน่งต�มว�ระกลับเข�ม�เป็นกรรมก�รใหม่ กรรมก�รอิสระ
้
ึ
ต�มนโยบ�ยก�รกำ�กับดูแลกิจก�รของบริษัท ซ่งประก�ศให มีว�ระก�รดำ�รงตำ�แหน่งติดต่อกันได้ไม่เกินส�มว�ระหรือไม่เกินเก้�ป ี
้

ทร�บทั่วกันว่� กรรมก�ร ผู้บริห�ร และพนักง�นต้องไม่ใช้ข้อมูลภ�ยใน แล้วแต่ระยะเวล�ใดจะน�นกว� แต่ห�กคณะกรรมก�รบริษัทฯ เห็นควร
่
่
ี
้
ิ
(Inside Information) ของกลุ่มบริษัท ที่มีส�ระสำ�คัญและยังไม่ได้เปิดเผย ใหกรรมก�รอสระร�ยใดทดำ�รงตำ�แหน่งตดต่อกันม�ครบส�มว�ระหรอ
ื
ิ
้
ู
ต่อส�ธ�รณชนเพ่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อ่น กรรมก�ร ผ้บริห�ร และ เก�ปีดำ�รงตำ�แหน่งต่อไป ก็ให้คณะกรรมก�รบริษัทฯขย�ยระยะเวล�ก�ร
ื
ื
ี
ื
่
พนักง�นของบริษัทฯ มีสิทธิเสรีภ�พในก�รลงทุนซ้อข�ยหลักทรัพย์ของ ดำ�รงตำ�แหน่งของกรรมก�รอิสระออกไปได้ต�มท่เห็นสมควร ถึงแม้ว�
กลุ่มบริษัท แต่เพ่อป้องกันมให้เกิดคว�มขัดแย้งท�งผลประโยชน์ กรรมก�ร กรรมก�รอิสระของบริษัทจะดำ�รงตำ�แหน่งเกิน 9 ปี แต่ก็ยังว�งตนเป็นอิสระ
ิ
ื
ู
่
่
ื
ุ
ผ้บริห�ร และพนักง�น จะงดก�รซ้อข�ยหลักทรัพย์ของบริษัท ในช่วงระยะ จ�กฝ�ยบริห�รและผ้ถือห้นร�ยใหญ่ของบริษัทได้อย�งเหม�ะสม ส�ม�รถ
ู
่
ี
้
่
เวล� 1 เดือน ก่อนก�รเปิดเผยงบก�รเงินให้แก่ส�ธ�รณชนทร�บ ปฏิบัติหน้�ทได้เป็นอย�งดี จ�กก�รสั่งสมคว�มรู้คว�มเข�ใจในกิจก�ร
ี
ของบริษัทและบริษัทย่อยท่มีคว�มเกี่ยวข้องกันในห่วงโซ่อุปท�น
ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี และตัดสินใจโดยคำ�นึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท
ปี 2562 บริษัท น้ำ�ต�ลขอนแก่น จำ�กัด (มห�ชน) และบริษัทย่อย
จ่�ยค�ตอบแทนก�รสอบบัญชี (audit fee) รวมเป็นจำ�นวนเงิน 6,635,000 3. คณะกรรมก�รอ�จพิจ�รณ�จัดให้มีท่ปรึกษ�ภ�ยนอกม�ช่วย
ี
่
บ�ท และค่�บริก�รอื่นนอกเหนือจ�กค่�สอบบัญชี (non-audit fee) เป็น ในก�รกำ�หนดแนวท�งและเสนอแนะประเด็นในก�รประเมินผลก�รปฏิบัติง�น
ิ
จำ�นวนเงิน 327,000 บ�ท อันได้แก่ ค่�ตอบแทนก�รตรวจสอบก�รปฏิบัต ของคณะกรรมก�รอย่�งน้อยทุกๆ 3 ปี และเปิดเผย ก�รดำ�เนินก�รดังกล่�ว
ต�มเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมก�รลงทุน จำ�นวนเงินรวม 160,000 บ�ท และ ไว้ในร�ยง�นประจำ�ปี
ก�รให้บริก�รอื่น จำ�นวนเงิน 167,000 บ�ท • บริษัทยังไม่ได้จัดให้มีท่ปรึกษ�ภ�ยนอกม�ช่วยใน
ี
ก�รกำ�หนดแนวท�งและเสนอแนะประเด็นในก�รประเมินผลก�รปฏิบัติง�น
ำ
ี
ำ
ำ
การนาหลักการกากับดูแลกิจการท่ดี สาหรับ ของคณะกรรมก�รที่ควรให้มีอย่�งน้อยทุกๆ 3 ปี แต่คณะกรรมก�รบริษัทฯ
บริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (CG Code ) ไปปรับใช้ กำ�หนดให้มีก�รจัดทำ�แบบประเมินตนเองซึ่งนำ�แบบของตล�ดหลักทรัพย์
ิ
ิ
ม�ปรับใช้กับบรษท ได้แก่ (1) แบบประเมนตนเองของคณะกรรมก�ร
ั
บริษัทได้ทบทวนนโยบ�ยก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร (Corporate ทั้งคณะ Self-assessment Form of the Board of Directors (2) แบบ
้
ี
Governance Policy ) โดยอ�งอิงจ�กหลักก�รกำ�กับดูแลกิจก�รท่ดีสำ�หรับ ประเมินตนเองของคณะกรรมก�รชุดย่อย Self-evaluation Form of
บริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (‘CG Code”) ของสำ�นักง�นคณะกรรมก�ร sub-committees ได้แก่ คณะกรรมก�รตรวจสอบ คณะกรรมก�รสรรห�
กำ�กับหลักทรัพย์และตล�ดหลักทรัพย์ ซ่งคณะกรรมก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร และพิจ�รณ�ค�ตอบแทน คณะกรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยง คณะกรรมก�ร
ึ
่
่
ได้พิจ�รณ�พบว�บริษัทได้นำ�หลักปฏิบัติส่วนใหญ่ม�ปรับใช้แล้วและ กำ�กับดูแลกิจก�ร (3) แบบประเมินตนเองของกรรมก�รเป็นร�ยบุคคล-
นำ�เสนอคณะกรรมก�รรับทร�บในหลักก�ร ในก�รประชุมคณะกรรมก�ร Self-evaluation Form of individual directors เพื่อให้กรรมก�รได้ร่วมกัน
ครั้งที่ 8/2561-2562 เมื่อวันที่ 13 กันย�ยน 2562 อย่�งไรก็ต�มสำ�หรับ ทบทวนก�รทำ�ง�น แก้ไขปัญห�และอุปสรรค รวมถึงพิจ�รณ�ผลง�นเพื่อ
หลักปฏิบัติท่ยังไม่เหม�ะสม สำ�หรับก�รดำ�เนินธุรกิจของบริษัทนั้น ประเมินผลก�รปฏิบัติง�นในปีที่ผ�นม� และห�แนวท�งในก�รปรับปรุง
ี
่
คณะกรรมก�รบริษัทได้มีก�รพิจ�รณ�และได้มีก�รออกม�ตร�ก�รทดแทน ประสิทธิภ�พ ในก�รทำ�ง�นของคณะกรรมก�รบริษัทในปีต่อๆไป
ื
ี
ท่เหม�ะสมและได้บันทึกไว้เป็นส่วนหนึ่งของมติคณะกรรมก�ร เพ่อให้ม ี
ก�รพิจ�รณ�ทบทวนเป็นประจำ�ทุกปี
โดยปี 2562 มีเรื่องที่บริษัทยังไม่ได้ปฏิบัติและมีม�ตรก�รทดแทน
ที่เหม�ะสม ดังต่อไปนี้
ี
1. คณะกรรมก�รควรพิจ�รณ�จำ�นวนกรรมก�รท่เหม�ะสม
่
ี
่
ส�ม�รถปฏิบัติหน้�ทได้อย�งมีประสิทธิภ�พโดยต้องมีจำ�นวนกรรมก�ร
ไม่น้อยกว่� 5 คน และไม่ควรเกิน 12 คน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับขน�ดประเภท
และคว�มซับซ้อนของธุรกิจ
รายงานประจำาปี 2562